GI Group Poland S.A. — AGM Information 2022

Nov 14, 2022

Zarząd Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3 lok. U6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 6 575 388,80 zł, wpłacony w całości, REGON 932629535, NIP 897-16-55-469 ("Spółka") informuje, że Spółka powzięła wiadomość o pewnych technicznych trudnościach informatycznych dotyczących dostępu do strony internetowej Spółki w okresie poprzedzającym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 listopada 2022 r. Pomimo, iż wspomniane trudności informatyczne nie spowodowały w rzeczywistości ograniczenia dostępu do strony internetowej Spółki, akcjonariusze mogli odnieść błędne wrażenie, że dostęp do strony internetowej Spółki był w jakikolwiek sposób niebezpieczny lub ograniczony.

W związku z wyżej wymienionymi trudnościami w dostępie do strony internetowej, z najdalej idącej ostrożności, działając na podstawie art. 399 §1, art. 402 1 §1 i 2 oraz 402 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych") oraz §10 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r., o godz. 12:00, w hotelu Crowne Plaza Hotel - The HUB w Warszawie, rondo Daszyńskiego 2.

Porządek obrad:

1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,

4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,

5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii X; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej www.gigroup.com.pl, w sekcji Relacje inwestorskie, w zakładce Walne Zgromadzenie.

W myśl art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 grudnia 2022 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.