GI Group Poland S.A. — AGM Information 2021

Dec 23, 2021

DO

ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ GI GROUP POLAND S.A. ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa, Polska KRS: 0000083941

WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ja niżej podpisany, uprawniony do działania w imieniu spółki:

GI INTERNATIONAL S.R.L. z siedzibą w Mediolanie, Piazza IV Novembre nr 5, Mediolan (kod pocztowy: 20124), Włochy, posiadającą kod fiskalny oraz numer VAT: 06609080962 oraz kapitał zakładowy w kwocie EUR 1.000.000 w pełni opłacony ("Akcjonariusz"), która posiada 49.425.789 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewieć) akcji w kapitale zakładowym spółki GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa, REGON: 932629535, NIP: 8971655469 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 000083941 ("Spółka"),

niniejszym wnioskuję o zwołanie przez Spółkę na dzień 21 stycznia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przedmiotem którego będą poniższe sprawy:

• Otwarcie 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczacego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania 3. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• Podjęcie uchwały w sprawie wycofania 5. akcji spółki GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie;

TO MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD OF GI GROUP POLAND S.A. ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa, Poland KRS: 0000083941

MOTION FOR CONVENING AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

I, the undersigned, duly authorized to act on behalf of the company:

GI INTERNATIONAL S.R.L. with its registered office in Milan, at Piazza IV Novembre, No. 5, Milan (postal code: 20124), Italy, holding a fiscal code and VAT number 06609080962 and a share capital of EUR 1,000,000 paid up in full (the "Shareholder"), which holds 49,425,789 (in words: forty nine million four hundred twenty five thousand and seven hundred eighty nine) shares in the share capital of: GI GROUP POLAND S.A. with its registered office in Warsaw, address: ul. Grzybowska 3, app. U6, 00-132 Warsaw, REGON number: 932629535, NIP number: 8971655469 registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS No. 0000083941 (the "Company"),

hereby request that the Company convene on 21 January 2022 an Extraordinary General Meeting of the Company, the subject matter of which shall be the following:

• 1. Opening oh the Extraordinary General Meeting;
• 1. Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting;
• 1. Confirmation of the legality of convening the Extraordinary General Meeting Adoption;
• 1. Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting;
• Adoption of a resolution on delisting 5. shares of the company GI GROUP POLAND S.A. with its registered office in Warsaw from trading on the regulated market of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warsaw Stock Exchange) with registered office in Warsaw;

6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego 6. Closing of the Extraordinary General Zgromadzenia

.

Meeting.

W imieniu i na rzecz Akcjonariusza/In the name and on behalf of the Shareholder:

(Podpis / Signature)

Stefano Colli-Lanzi	Stefano Colli-Lanzi
(imię, nazwisko)	(name, surname)
CEO (Dyrektor Wykonawczy) Akcjonariusza	CEO of the Shareholder
(stanowisko)	(function)
21.12.2022 r., Mediolan, Włochy	21.12.2022, Milan, Italy
(data, miejscowość)	(date, city)