GI Group Poland S.A. — AGM Information 2021

Dec 23, 2021

Zarząd Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy opłacony w całości 6.575.388,80 zł, REGON 932629535, NIP 897-16-55-469 ("Spółka"), informuje że otrzymał żądanie akcjonariusza Spółki - GI International S.R.L. w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał. W związku z żądaniem akcjonariusza, Zarząd Spółki na podstawie art. 399 §1, art. 400, art. 402 1 §1 i 2 oraz 402 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych") oraz §10 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022 r., o godz. 12:00, w hotelu Radisson Collection Hotel przy ul. Grzybowskiej 24 w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji spółki GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie;

6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej www.workservice.pl, w sekcji Relacje inwestorskie, w zakładce Walne Zgromadzenie.

W myśl art. 406 5 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 stycznia 2022r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki:

1) Pełna treść ogłoszenia o NWZA,

2) Treść projektów uchwał na NWZA.

3) Wniosek akcjonariusza w przedmiocie zwołania NWZA

4) Załącznik do wniosku akcjonariusza w przedmiocie zwołania NWZA - porządek obrad oraz projekty uchwał;

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy:

Iwona Szmitkowska - Prezes Zarządu;

Paolo Caramello - Wiceprezes Zarządu