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AGM Information • Apr 21, 2023

Informazione Regolamentata n. 20076-15-2023		Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2023 16:19:24	Euronext Milan
Societa'	:	GIGLIO GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	175693
Nome utilizzatore	:	GIGLION01 - Mazzitelli
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	21 Aprile 2023 16:19:24
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	21 Aprile 2023 16:19:28
Oggetto	:	GIGLIO GROUP SPA: ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 24 MAGGIO 2023
Testo del comunicato

Vedi allegato.

GIGLIO GROUP S.P.A. Sede Sociale in Milano (MI), Piazza Diaz n. 6, 20123 Capitale Sociale Euro 4.393.604,40 i.v. Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi e Partita I.V.A. n. 07396371002 REA n. 2091150

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritti di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. (di seguito, "Giglio" o la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 24 maggio 2023, alle ore 14:30 in unica convocazione, presso Piazza della Meridiana, 1 – 16124 – Genova (GE)(l'"Assemblea"), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; relazioni degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
  2. 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. 1.2 Proposta in merito alla destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.
  2. 2.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione della relazione in tema di politica di remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.
  3. 2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della relazione in tema di compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/1998.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, nonché la relazione finanziaria annuale, le informazioni sul capitale sociale, la legittimazione all'intervento, del diritto di voto (record date 15 maggio 2023), il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, e tutte le informazioni e i termini previsti da legge, si rinvia all'avviso di convocazione integrale che è messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società (in Piazza Diaz 6, 20123 - Milano), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato () e sul sito internet della Società, www.giglio.org, nella sezione Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti – Assemblea 24 maggio 2023.

Milano, 21 Aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, dott. Alessandro Giglio