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AGM Information • Jun 21, 2023

MODULO DI DELEGA 1

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Giglio Group S.p.A. convocata per il giorno 21 luglio 2023 in unica convocazione, alle ore 12:00, presso piazza della Meridiana, 1 – 16124 – Genova (GE) come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.giglio.org in data 21 giugno 2023, con il seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto delle dimissioni della società di revisione BDO Italia S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presa visione della Relazione Illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno messa a disposizione dalla Società,

CON IL PRESENTE MODULO

(*) Campo obbligatorio

Il/La sottoscritto/a (soggetto firmatario delle delega² )

Nome*	Cognome*
	Nato a il
	Residente in cap. _ via
	Codice Fiscale e.mail tel.
da	Documento di identità (valido e da allegare in copia) , rilasciato
N°
	IN QUALITÀ DI
	(barrare la casella corrispondente)
	Azionista titolare di n°* azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A. registrate nel conto titoli n. presso il seguente intermediario ABI CAB
	3 Soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativo a n° azioni di Giglio Group S.p.A. nella sua qualità di _
	Rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza4 di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto) con sede legale in via* codice
	fiscale (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. azioni di Giglio Group S.p.A. registrate nel conto titoli n.

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega. 2

Indicare nome e cognome del delegante, così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998 (TUF), ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

³ Indicare il titolo giuridico (ad esempio, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore,…) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

presso il seguente intermediario

ABI		CAB	qualità di (barrare la nella sua
	casella che interessa)*
o	azionista
o		4

DELEGA

il	Sig./la	Sig.ra	(soggetto	delegato)
Nome*			Cognome*
Nato a*		il*
Residente in		cap	via
Codice Fiscale
Documento di	identità (valido	e da allegare in	copia)	_

N°

AD INTERVENIRE E RAPPRESENTARLO/A NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 21 LUGLIO 2023

con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁵ : il Sig./la Sig.ra (soggetto delegato) Nome

	Cognome	Nato a
	il
Residente in	cap. via
Codice Fiscale
Documento di identità	(valido e da allegare in copia)
N°

Luogo e Data Firma del delegante

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa)⁶ :

discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante

in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(Luogo e Data) (Firma del delegante)

⁴ Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

⁵ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

⁶ Sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

TRASMISSIONE DELLA DELEGA

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari".

La delega, compilata in ogni suo campo, redatta con carattere leggibile e debitamente sottoscritta, può essere fatta pervenire alla società a mezzo lettera raccomandata presso la sede sociale sita in Milano, piazza Diaz 6 – 20123, o per posta elettronica certificata al seguente indirizzo giglio@arubapec.it, all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari. La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili.

INFORMATIVA PRIVACY

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Giglio Group S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Diaz, n. 6 (di seguito il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i Dati Personali (come infra definiti) in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – "GDPR" e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e dalla presente informativa.

OGGETTO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi (es. nome, cognome, domicilio) da Lei comunicati o i dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati ("Dati Personali") per la partecipazione all'Assemblea degli Azionisti del prossimo 21 luglio 2023 (l'"Assemblea") a mezzo di delega e per le ulteriori attività assembleari.

Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta e la registrazione.

Tali dati possono essere conosciuti da dipendenti o collaboratori del Titolare - o, ove necessario, società che svolgono per conto di quest'ultima compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alle finalità sopra indicate - specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità medesime; i dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

L'interessato ha diritto in particolare, ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs. n. 196/2007, di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati oggetto di trattamento, la loro origine e come vengono utilizzati nonché i Responsabili del trattamento; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. L'esercizio di tali diritti potrà effettuarsi rivolgendosi alla Società mediante richiesta scritta da inviarsi al seguente indirizzo e-mail dpo.gigliogroup@giglio.org.