Giglio.Com

AGM Information • Aug 21, 2023

N.45345 Rep. N. 26580 Racc.
VERBALE DI ASSEMBLEA	REGISTRATO A GENOVA Il 31/07/2023
REPUBBLICA ITALIANA	al N° 26325 Serie 1T
L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di luglio	Esatti €
=21 luglio 2023=
In Genova, Piazza della Meridiana civico uno
su richiesta
del Presidente del Consiglio di Amministrazione della "GIGLIO
GROUP S.P.A.", con sede in Milano (MI), Piazza Diaz n. 6, co
dice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi 07396371002, numero 2091150
R.E.A., capitale sociale euro 4.393.604,40 (quattromilionitre
centonovantatremilaseicentoquattro virgola quaranta) intera
mente versato;
Dottor GIGLIO ALESSANDRO, nato a Genova (GE) il giorno 30 lu
glio 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale,
della cui identità personale io Notaio sono certo,
io sottoscritto
Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, senza
l'assistenza dei testimoni, non essendo richiesta dalla legge,
dal Comparente né da me Notaio, alle ore dodici e dieci mi
sono qui trovato allo scopo di assistere, elevandone ver
bale, all'assemblea della suddetta società, convocata in que
sto giorno e luogo, alle ore dodici, giusto regolare avviso di

convocazione pubblicato in conformità a quanto previsto
dall'articolo 125bis del TUF, dall'art. 84 del Regolamento
adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e
dall'articolo 12 dello statuto sociale sul sito internet della
società (www.giglio.org - Corporate Governance - Assemblee de
gli Azionisti), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio
autorizzato () nonché sul quotidiano
"Italia Oggi" in data 21 giugno 2023,
per discutere e deliberare sul seguente:
<<ORDINE••DEL••GIORNO:
- Presa d'atto delle dimissioni della società di revisione BDO
Italia S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione
legale dei conti per il periodo 2023-2031. Determinazione del
relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguen
ti.>>
Ai sensi dell'articolo 13 (tredici) dello statuto sociale as
sume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio
Dottor GIGLIO ALESSANDRO, il quale innanzitutto sottopone
all'assemblea la proposta che la redazione del verbale della
presente assemblea sia affidata a me Notaio.
Nessuno manifestando opposizione la proposta è approvata
all'unanimità.
Il Presidente avverte che la presente assemblea si tiene anche
in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 12 (dodici) dello
statuto vigente, ed al riguardo constata:

a) la presenza per il Consiglio di Amministrazione di sé mede
simo Presidente,
mentre sono collegati in videoconferenza:
il Vice Presidente Dottoressa Lezzi Anna Maria, e i Consiglie
ri Gesualdi Francesco e Micchi Carlo;
b) la presenza per il Collegio Sindacale del Sindaco Dottores
sa Tacchino Lucia mentre è collegato il Dottor Centore Marco
Andrea, nonché il Presidente Mosci Giorgio;
c) per il capitale sociale di euro 4.393.604,40 (quattromilio
nitrecentonovantatremilaseicentoquattro virgola quaranta) sud
diviso in numero 21.968.022 (ventunmilioninovecentosessantot
tomilaventidue) azioni ordinarie prive di valore nominale, la
presenza di numero due azionisti in proprio e per delega, di
talché risultano rappresentate numero 12.233.217 (dodicimilio
niduecentotrentatremiladuecentodiciassette) azioni, pari al
55,686% (cinquantacinque virgola seicentoottantasei per cen
to);
d) l'assistenza altresì dei consulenti della società avvocato
Erika Mazzitelli e dottoressa Elena Gallo.
Il Presidente da atto che:
- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informati
vi di cui al Regolamento Emittenti e al Regolamento di Borsa
Italiana S.p.A.;
- in data 21 giugno 2023 è stata depositata - e lo è attual
mente - presso la sede legale e messa a disposizione sul sito

internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio
autorizzato emarketstorage all'indirizzo www.emarkestorage.com
la relazione sulla materia all'ordine del giorno redatta ai
sensi degli articoli 125 -ter del TUF e degli articoli 84-ter
del Regola-mento Emittenti, nonché tutta la restante documen
tazione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno e
precisamente: 1) la Relazione del Consiglio di Amministrazio
ne; 2) il parere del Collegio Sindacale;
- riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati
tutti gli adempimenti nei confronti di Consob previsti dalla
normativa vigente;
- tutta la documentazione è stata inoltre inviata agli azioni
sti che ne hanno fatto richiesta;
- attualmente il capitale sociale della Società ammonta ad eu
ro 4.393.604,40 (quattromilionitrecentonovantatremilaseicento
quattro virgola quaranta), interamente versato, suddiviso in
numero 21.968.022 (ventunmilioninovecentosessantottomilaventi
due) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nomina
le espresso;
- saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte inte
grante e sostanziale dello stesso:
* l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in pro
prio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti da
Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali
è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermedia-

rio all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;
* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto fa
vorevole, contrario o si sono astenuti o allontanati prima di
ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in
proprio e/o per delega;
* la relazione del Consiglio di Amministrazione;
* il parere del Collegio Sindacale.
Il Presidente inoltre dà atto che:
- è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescri
zioni previste dalla normativa vigente e dagli articoli 12 e
13 dello statuto sociale in ordine all'intervento dei soci in
assemblea e al rilascio delle deleghe, le quali ultime risul
tano conformi a quanto previsto dagli articoli 2372 cod. civ.
e 135-novies del TUF;
- le deleghe sono acquisite agli atti sociali;
- la partecipazione all'assemblea potrà avvenire mediante il
rilascio di deleghe al Rappresentante Designato "Euronext Se
curities, ai sensi dell'art.135-undecies del TUF;
- in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente,
secondo le risultanze dal libro soci, integrate dalle altre
comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente e sul
la base delle informazioni disponibili sul sito Consob
www.consob.it, in base alle comunicazioni emesse per la pre
sente assemblea e alle altre informazioni a disposizione, ri
sulta partecipare direttamente in misura superiore al 5% (cin-

que per cento) del capitale sociale di Giglio Group: Meridia
na Holding S.p.A. con numero 12.226.459 (dodicimilio
niduecentoventiseimilaquattrocentocinquantanove) azioni ordi
narie, pari al 55,65% (cinquantacinque virgola sessantacinque
per cento) del capitale sociale;
- Giglio Group non possiede ad oggi, direttamente o indiretta
mente, azioni proprie;
- la società non conosce l'esistenza di sindacati di voto o di
blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi
di qualsiasi genere in merito all'esercizio dei diritti ine
renti alle azioni o al trasferimento delle stesse di cui
all'articolo 122 del TUF.
Il Presidente richiede formalmente che tutti i partecipanti
all'assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legitti
mazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislati
ve e regolamentari, facendo presente che le azioni per le qua
li non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque
computabili ai fini della costituzione dell'assemblea.
Nessuno prende la parola.
Il Presidente dà atto che non sussistono azioni prive del di
ritto di voto o azioni con voto sospeso.
Indi il Presidente dà atto che:
- i presenti hanno provveduto a dimostrare la propria legitti
mazione a partecipare all'assemblea;
- essendo state quindi rispettate le formalità di convocazione

e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum ai
sensi di legge e di statuto, l'assemblea è regolarmente costi
tuita e può validamente discutere e deliberare sull'argomento
all'ordine del giorno.
Il Presidente quindi dà atto che:
- non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle mate
rie all'ordine del giorno dell'assemblea, né sono pervenute
proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno
ai sensi dell'articolo 126 bis del TUF;
- non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea
odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi de
gli articoli 136 e seguenti del TUF;
- non sono pervenute domande sulla materia all'ordine del
giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127 ter del
TUF.
Il Presidente indi passa alla trattazione delle modalità in
cui verrà espresso il diritto di voto precisando che il voto
si svolgerà in modo palese, tramite alzata di mano. Coloro che
intendano esprimere voto contrario o intendano astenersi sa
ranno tenuti a richiedere la parola al Presidente, al fine di
dichiarare il proprio voto contrario o la propria astensione,
fornendo, altresì, le proprie generalità e il numero di azioni
portate in assemblea, in proprio e/o per delega.
La rilevazione del numero e dell'identità dei favorevoli, con
trari e astenuti, nonché del numero delle relative azioni por-

tate in assemblea sarà effettuata dal Notaio, in veste di Se
gretario. Tutto quanto precisato vale salvo diversa indicazio
ne da parte del Presidente.
Indi il Presidente invita coloro che non intendessero concor
rere alla formazione della base di calcolo per il computo del
la maggioranza ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della
votazione, facendo rilevare l'uscita al personale addetto.
Nel caso di eventuale errore nella manifestazione del voto
prima che la votazione sia stata dichiarata chiusa, il Presi
dente chiede agli aventi diritto interessati a richiedere la
parola per dare evidenza di ciò al Notaio provvedendo, poi, a
manifestare nuovamente il proprio voto e a fornire le proprie
generalità, nonché il numero di azioni portate in assemblea,
in proprio e/o per delega. Il Notaio provvederà ad annotare
sull'apposito modulo il voto manifestato in sostituzione di
quello precedentemente espresso.
Indi il Presidente fa presente che:
- al fine di adempiere al meglio alle disposizioni norma
tive in tema di diritto di porre domande prima e durante l'as
semblea come previsto dall'articolo 127-ter del TUF, al termi
ne di tutti gli interventi relativi a ciascun punto dell'ordi
ne del giorno, si procederà a dare risposta a tutte le domande
pervenute per iscritto prima dell'assemblea, alle quali la So
cietà non abbia già fornito risposta;
- coloro che intendono effettuare interventi sono invitati

a compilare le apposite schede predisposte per ciascun argo
mento posto all'ordine del giorno, indicando sulle stesse le
proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti oggetto di
intervento. Ciascuna scheda così compilata dovrà essere conse
gnata all'apposita postazione denominata "richiesta interven
ti" ubicata all'interno della sala assembleare;
- gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presen
tazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento del
la presentazione della richiesta stessa. Al fine di consentire
la più ampia partecipazione al dibattito, il Presidente invita
a formulare interventi che siano strettamente attinenti ai
punti all'ordine del giorno ed a contenerne la durata, possi
bilmente, in 10 minuti;
- per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte
verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Sono con
sentiti, inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente,
non superiori a 5 minuti. I legittimati all'intervento effet
tueranno i propri interventi chiedendo la parola al personale
incaricato;
- come previsto dalla normativa vigente, gli interventi
effettuati saranno riportati nel verbale in forma sintetica
con l'indicazione degli intervenuti, delle risposte fornite e
delle eventuali repliche.
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 12 dello
statuto sociale, l'assemblea delibera con le maggioranze sta-

bilite dalla legge.

Il Presidente infine invita gli intervenuti a non allontanarsi
dalla sala dell'assemblea, se non per motivi urgenti. Ricorda
che dovrà essere segnalato al personale addetto l'allontana
mento dalla sala per rilevare il momento di uscita e quello
dell'eventuale successivo rientro in sala.
Il Presidente ricorda ai presenti che l'argomento all'ordine
del giorno è stato trattato nella relazione del Consiglio di
amministrazione che insieme al parere e alla proposta motivata
del Collegio Sindacale sopra menzionati costituiscono allegati
al verbale della presente assemblea.
In considerazione del fatto che la relazione dell'Organo Ammi
nistrativo redatta ai sensi dell'art.125 ter del TUF insieme
al parere e alla proposta motivata del Collegio Sindacale sono
stati messi a disposizione sul sito internet della Società,
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarke
tstorage, distribuito a tutti i presenti ed inviato a coloro
che ne hanno fatto richiesta, propone di ometterne la lettura.
Nessuno si oppone
Il Presidente ricorda che attualmente l'incarico di revisione
legale dei conti è stato conferito alla "BDO Italia S.p.A."
dall'assemblea ordinaria tenutasi in data 9 dicembre 2021 per
il periodo 2021/2029.
In data 2 maggio 2023 la Società BDO Italia S.p.A. ha emesso
la propria relazione di revisione al bilancio d'esercizio e al

bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 dichiarando l'impos
sibilità di esprimere un giudizio sulla base di una serie di
elementi.
In data 11 maggio la "Giglio Group S.p.A." invitava la "BDO
Italia S.p.A." a riemettere le Relazioni relative al bilancio
di esercizio e consolidato riservandosi, in caso di mancata
riemissione, di intraprendere le più opportune iniziative a
tutela della Società e della sua immagine.
In risposta a tale comunicazione la società "BDO Italia
S.p.A." in data 16 e 17 maggio 2023 a mezzo Pec ha rassegnato
le proprie dimissioni sia dall'incarico di revisione dei bi
lanci di Giglio Group S.p.A. sia con riferimento a ogni altro
incarico di revisione relativo al gruppo Giglio e alla con
trollante Meridiana Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 5 D.M.
261/2012, ritenendo compromessa "l'indipendenza di BDO Italia
per intimidazione".
In ragione di ciò la Società, sentito il parere favorevole del
Collegio Sindacale, si è attivata nel procedere con la richie
sta di offerte per un nuovo incarico di revisione contabile,
individuando le Società di Revisione: "Audirevi S.p.A.", "Ria
GrantThornton S.p.A.", "RSM Società di Revisione e Organizza
zione Contabile S.p.A." e successivamente anche le società
"Mazars Italia S.p.A.", "PKF Italia S.p.A." e "Crowe Bompani
S.p.A."
All'esito della proceduta di selezione il Collegio Sindacale

ha raccomandato la proposta formulata dalla società di revi
sione Audirevi S.p.A
Considerato che non sono state formulate domande, Il Presiden
te propone, se nessuno si oppone, di passare alla votazione
dell'argomento all'ordine del giorno.
Nessuno si oppone.
Il Presidente propone quindi di:
"ai sensi degli art. 13, comma 1 e 17, comma 1, del D.Lgs. n.
39/2010, nonché dell'art. 16 del Regolamento UE n. 537/2014,
conferire alla "AUDIREVI S.P.A." con sede in Milano, Via Paolo
da Cannobio, 33 codice fiscale 05953410585, iscritta nel Regi
stro dei Revisori Contabili GU 60/2000, l'incarico di revisio
ne legale per nove anni, con riferimento agli esercizi 2023-
2031, nei termini e alle condizioni previsti dall'offerta dal
la stessa presentata e allegata alla proposta motivata del
Collegio Sindacale;
- determinare il compenso annuo in euro 136.000,00 (centotren
taseimila/00) per il 2023 oltre spese forfettarie per il primo
esercizio e negli importi indicati nell'offerta per quelli
successivi;
- conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Pre
sidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri ne
cessari od opportuni per la redazione e la sottoscrizione di
tutti gli atti e contratti e più in generale, per l'espleta
mento di tutte le formalità inerenti la risoluzione dell'inca-

rico di revisione attualmente conferito a "BDO Italia S.p.A."
ed il conferimento del nuovo incarico di revisione legale ad
"AUDIREVI S.p.A.".
Il Presidente ricorda che le votazioni si effettuano per alza
ta di mano.
Risultano aver votato:
favorevoli: tutti
contrari: nessuno
astenuti: nessuno.
L'Assemblea ha approvato all'unanimità.
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la paro
la il Presidente alle ore dodici e quarantuno scioglie la se
duta, previa attestazione che il collegamento in videoconfe
renza è rimasto attivo per tutta la durata della riunione,
consentendo pertanto a ciascun partecipante di intervenire in
tempo reale alla trattazione dell'argomento esaminato e di vo
tare sulla materia all'ordine del giorno.
Si allega al presente verbale rispettivamente sotto lettere:
"A": l'elenco degli intervenuti e i dettagli delle votazioni;
"B" la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
"C" la Relazione del Collegio Sindacale
omessane la lettura per dispensa avutane dal Comparente, fir
mato dallo stesso e da me Notaio a sensi di legge.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da
persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su quattro fo-

gli per tredici pagine intere e fin qui dell'ultima e ne ho
dato lettura al Comparente che dichiara di approvarlo perché
conforme alla espressami sua volontà.
Firmato in fine ed a margine come per legge alle ore dodici e
cinquantacinque.
Firmato:
ALESSANDRO GIGLIO
ANDREA FUSARO NOTAIO

Alleogaro "A " alla -Racioera N. 26580

GIGLIO GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 21 luglio 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n.				aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per
delega, per complessive n. 12.233.217		azioni.
regolarmente depositate, che rappresentano il		55,686	% di n.	21.968.022
azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n.			23.974.129 voti
che rappresentano il	71 121	% di n.	33.708.934 voti.

2

Persone partecipanti all'assemblea:

lif 12

GIGLIO GROUP S.P.A. Assemblea ordinaria del 21 luglio 2023

Comunicazione n. 11 ore: 1
ore: 12.00

elenco Intervenuti

Aventi diritto	Rappresentante	Comment Delegato along in the		Azion] In Azioni per .				E E U Le Lu
			proprio	delega ·	azioni ord.
ERIDIANA KOLORIG SOCIETA" PER AZIONI - VOTO MAGGIORATO		MARIA CRISTINA GRILLO		11,740,912	63,445 12:00 '
2 MERIDIANA HOLDING SOCIETA" PER AZIONI		IMARIA CRISTINA GRILLO		485,647		2,210 12:00
3 ISHARES VIL PLC		BALDELLİ SONIA (STUDIO TREVISAN)		8.758		0,031 12:00

Totale azioni in proprio
Totale azioni per delega	12 233 217
Totale generale azioni	12.233.217
% sulle azian ord.	65,686
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pag. 1 di 2

ተቋቋቋነት

GIGLIO GROUP S.P.A. ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘ Sede In: PIAZZA DIAZ 6 - 20123 - MILANO (MI)

Possessi per Isln al 21/07/2023

ा कि में बनाने के बाद में क

రాజకాల ప్రాథమి Codice fiscale: 07396371002

Riepilogo Strumento finanziario: IT0005122400 - Azione - ordinaria -
	Quantità etrumento finanziario Segnalazioni pervenule
Totale azioni do società di gestione Godimento 00		21.988.022 Totale possessi demat 21.968.022 Mancate segnelazioni di car/scar da singole posizioni 21.968.022 precedentemente rilevate Totale		12.290.943 9.677.079
Totale azioni costiluenti il capitale sociale				21.968.022
		Soggetti consiti		10
Capitale sociale rapprosentato da IT0005122400 - Azione - ordinaria -	21.988.022
Каристика Местовского мтемерия от семей страния продобродника система собедия собразив Anthlange State State An and And Children Lances of Co 11 115 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		100 0 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	IIITA SEGNALATA DA I のというとしているというということでしたとことです。ことができるというというというというというというというというというというという
60014 - BPSS				12 226 459
63015 - FINECOBAN		3		56 710
03069 - INTESA SANPAOLO		2		7.758
03307 - SGSS S.P.A		4
Totale		10		12,280,843

slampeto il 21/07/2023

Consauctry gift's

Pagina 2

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Sede In: P AZZA DJAZ 6 - 20123 - MILANO (/
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Comments of concerner concerners to the concerner and commended and commended by and commended by and the maint of any and the maintendent of any the maintendent of any the m A CONTRADIORAPEA CONSULTION CONTRAL CONTA E LUGGO INSCITATO CONTACTIAL CONSULTATION CONTROLLETA CONTROLLETA CONTROLLETA CON		and service a society of the concerner come of comments of compressionely of the commended and added and any a		12 1211 1211 1211 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	offer	and program and and on and one of the comments of the comments of the minutes Comments on was and the comments of the start of the compress of the compares and the prove COLLECT MINCOLO SE CARS COLLECT TOTALE TOTALE
MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI - 02196450000		VIA U.VISCONTI DI MODRONE 11 20122 ITALIANA HILAND		IT0005122400		12 226.459 11.740.912 Voto maggioralo	12 226 459	65.66
PALAU GRIEG FRANCISCO - PLGFNC65C16D968S	18/09/1965 - GENOVA (GE)	Viale Luigi Maino, 31 20122 MiLANO	TALIANA	110005 22400	60.000		60.000	0,23
ISHARES VI PLC -		JP MORGAN HOUSE INTERNANCIAL OU IRLANDESE BUN (IRLANDA)		170005122400	6 758		6,758	0,03
FONTANA VITTORIO - FNTVTR72LD1C9039	01/07/1972 - COMO (CO)	STRADA BRISKOHELLA 3 61121 PESARO ITALIANA		110005122400	5,000		6.000	0.02
PAOLELLI STEFANO - PLLSFN74R11C76SA	11/10/1974 · CIVITA CASTELLANA (VT)	VIA RIO MAGGIORE 4 01030 Cività CA- STELLANA		110005122400	1.710		1.710	0.01
CARABELLESE COSMO MARIA - CRBCMMARLOSGOSA		VIA DEGLI OROMBELU 7 2013 I Milano		TOODS 122400	1.000		1.000	0,000
RODINO' WALTER - RDWNTR72M10HE61N	10/08/1872 - ROMA (RM)	VIA MONTE SANTO. 10 00195 ROMA	TALIANA	[T0005122400	10		10	000
L01221 GERMANA « LZZGMN72846H501R	06/02/1972 - ROMA (RM)	VIA MONTE SANTO. 10/A 00195 ROMA	ITALIANA	IT0005122400	3			0.00
RODINO' DEMETRIO - RONDTRGST12H501W	12/12/1968 - ROMA (RM)	VIA MONTE SANTO. 10 CD185 ROMA	TALLANA	IT0005122400	2		2	0,00
REALE DAVIDE GIORGIO - RLEDDE66EZIFZ15M	27/05/1966 - MiLANO (Mil	VIA MARIA GAETANA AGNESI (6 20135 HILANO	ITALIANA	1T00Q51 22400	1			0.00

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ASSEMBLEA ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, E AI SENSI DELL'ART. 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/99, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF" o "Testo Unico della Finanza"), nonché dell'art. 84-tr del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. (la "Società" o "Giglio") mette a vostra disposizione una relazione illustrativa (la "Relazione") sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti ordinaria convocata con avviso pubblicato in data 21 giugno 2023, per il giorno 21 luglio 2023, alle ore 12:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Presa d'atto delle dimissioni della società di revisione BDO Italia S.p.A. e conferimento del nuovo incatico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*****

Signori Azionisti,

come a Voi noto, l'incarico di revisione legale dei conti della Società attualmente in essere con la società BDO Italia S.p.A. è stato unilateralmente risolto in data 16 maggio 2023 a seguito di intervenute dimissioni rassegnate a mezzo comunicazione PEC.

Secondo quanto indicato da BDO Italia a fondamento delle citate dimissioni "Ventilare azioni risarcitorie per il mancato assoggettamento di BDO Italia a quanto pretendete integra senz'altro la circostanza idonea a giustificare le dimissioni per giusta causa dall'incario di revisione' ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 261/2012.

Per maggiori dettagli si rinvia al comunicato stampa del 17 maggio 2023 reperibile sul sito internet della Società www.gigliogroup.com, sezione Investor Relations/Comunicati stampa.

Attualmente e sino al conferimento di nuovo incarico ad altra società di revisione, BBOTtalia, ai sensi dell'att. 13, comma 6, del D. lgs. n. 39/2010 e dell'art. 6, comma 3, del 7.M. n. 261/2012

P.lva: 07396371002 1 Tel. +30 02 89094

continuerà a svolgere le proprie funzioni di revisione legale, sino alla deliberazione di conferimento del nuovo incarico e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni.

La Società, in considerazione di quanto sin qui esposto, deve procedere con urgenza ai necessari adempimenti societari utili all'affidamento dell'incarico ad altro revisore nonché ai fini informativi dell'assemblea, dall'art 6, comma 2 del D.M. n. 261/2012.

Pertanto, la Società ha tempestivamente dato avvio ad una procedura di selezione delle società di revisione cui conferire, con deliberazione assembleare, l'incarico di revisore legale dei conti per i successivi nove esercizi decorrenti dall'approvazione del bilancio semestrale e consolidato al 30 giugno 2023 per tutte le società del Gruppo Giglio sottoposte a revisione legale dei conti, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (UE) 537/2014 (il "Regolamento") e dal D. Lgs. N. 39/2010. A tale procedura è in particolare applicabile l'art. 16 del Regolamento, fatta eccezione, vista la natura di piccola e media impresa di Giglio, per il comma 3 del medesimo articolo.

A tal fine, la Società, in data 24 maggio 2023, ha trasmesso a tre differenti società di revisione la lettera di invito per l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti delle società del Gruppo Giglio per il novennio decorrente dall'approvazione del bilancio semestrale e consolidato al 30 giugno 2023 e sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2031, indicando quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta la data del 7 giugno 2023.

Le società di tevisione oggetto della procedura di selezione delle società di revisione sono state:

• Ria Gran Thorton S.p.A.
• . Audirevi S.p.A.
• RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.

Successivamente, in data 8 giugno 2023, la Società ha dato avvio ad una nuova procedura di selezione delle società di revisione cui conferire, con deliberazione assembleare, l'incarico di revisore legale dei conti, indicando quale termine ultimo per la presentazione dell'offetta la data del 14 giugno 2023.

Le società di revisione oggetto della nuova procedura di selezione sono state:

• Mazars Italia S.p.A.
• PKF Italia S.p.A.
• Crowe Bompani S.p.A.

Ad esito della predetta complessiva procedura di selezione, è pervenuta alla Società n. 1 proposta per l'incarico di revisione legale dei conti, che è stata messa a disposizione del Collegio Sindacale, nella sua funzione di Comitato per il Controllo Interno e la revisione Contabile - "CCIRC" - della Società.

Il Collegio Sindacale ha pettanto esaminato la proposta ricevuta ed ha provveduto a redigere, in un documento autonomo – che viene pubblicato contestualmente alla presente Relazione e con le

medesime modalità e al quale si fa finvio per il contenuto di dettaglio - la proposta motivata all'Assemblea di nomina del revisore legale di sua competenza; tale proposta, in particolare, si conclude con la raccomandazione di conferire l'incatico alla società Audirevi S.p.A.

* * * * *

Premesso quanto sopra, siete oggi chiamati a prendere atto della società di revisione BDO Italia e, contestualmente, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ad affidare l'incarico di revisione legale a Audirevi S.p.A. nel rispetto della normativa applicabile, per nove anni, con riferimento agli esercizi 2023-2031.

Pertanto, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.:

• esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;

• preso atto delle intervenute dimissioni rassegnate da BDO Italia S.p.A. dall'incarico di revisione legale dei conti, in data 16 maggio 2023 della Società;

• preso atto dei nevessari adempimenti societari utili all'affidamento ad altro revisore nonché ai fini informativi dell'assemblea, dall'art. 6, comma 2 del D.M. n. 261/2012;

• preso atto del parere favorevole della Società e della proposta di conferire l'incario di revisione legale per la durata di nove esercizi- e precisamente dall'approvazione del bilanco semestrale e onsolidato al 30 giugno 2023 e sino all'approvazione del bilanco al 31 dicembre 2031 - alla società di revisione AUDIREVI S.P.A. conformente alle condizioni economiche contenute nell'offerta presentata alla Società dalla stessa;

• esaminata la proposta formulata da AUDIREVI S.P.A. recante, inter alia, la stima dei tempi e dei corrispettivi per la revisione legale dei bilanci d'eserizzo e consolidati e per la revisione contabile limitata dei bilanci consolidati semestrali abbreviati della Società e del Gruppo Giglio per il periodo 2023-2031;

delibera

• di conferire, ai sensi degli art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, nonché dell'art. 16 del Regolamento UE n. 537/2014, alla società AUDIREVI S.P.A. l'incario di revisione legale per nove anni, con riferimento agli esercizi 2023-2031, nei termini e alle condizioni previsti dalla stessa presentata e allegata alla proposta motivata del Collegio Sindacale;

• di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri necessari od opportuni per la redazione e la sottoscrizione di tutti gli atti e contratti e, più in generale, per l'espletamento di tutte le formalità increnti la risoluzione dell'incarico di revisione attualmente conferito a BDO Italia S.p.A. ed il conferimento del nuovo incarico di revisione legale ad AUDIREVI S.P.A."

Milano, 21 giugno 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Alessandro Giglio
(W) Santa

DIMISSIONI DI BDO ITALIA S.P.A. DAL CONTRATTO DI REVISIONE LEGALE ATTUALMENTE IN CORSO CON GIGLIO GROUP S.P.A. E PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DEL NUOVO INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI2.

All'Assemblea dei Soci della Società Giglio Group S.p.a.

1. DImissioni di BDO ITALIA S.p.A. dal contratto di revisione legale attualmente in corso con Gigllo Group S.p.A.

La presente Relazione del Collegio Sindacale contiene le osservazioni formulate al sensi del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 261 - Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo 27 gennalo 2010, n. 39 ed in particolare, la fattispecle di cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale oggetto della presente Relazione è quella delle "Dimissioni", disciplinata dall'art. 5 del citato Decreto Ministeriale, nonché la proposta motivata per il conferimento del nuovo Incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.13, comma 1, D.Lgs. 27 gennalo 2021, 39, e nel rispetto del Regolamento UE n. 537 del 16 aprile 2014, volta a garantire la continuità dell'attività di revisione legale.

In data 2 maggio 2023 BDO ITALIA S.p.A. ha emesso la propria relazione di revisione al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 dichiarando l'impossibilità di esprimere un giudizio sulla base di una serie di elementi, per la lettura dei quali si rimanda integralmente alle relazioni di revisione.

In data 11 maggio 2023 la Società ha trasmesso a mezzo PEC alla Società di Revisione una comunicazione con la quale affermava la necessità di evidenziare "olcuni doti di fotto che rendono la decisione di 800 di non esprimere il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e consolidato di Giglio Group al 31 dicembre 2022 (osserendo di non essere stato in grado di "acquisire elementi probativi sufficienti ed approprioti su cul basare il […] gludizio sul bilancio"] gravemente erronea ed in violazione, quindi, dell'incarico professionale di revisione contabile a Vol conferito."

Con suddetta comunicazione la Società invitava BDO ITALIA S.p.A. "se del coso previa sostituzione del team di revisori all'uopo incaricoto, a riemettere prontamente e senza ulteriore indugio le Vostre Relazioni relative al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato di Giglio Group al 31 dicembre 2022" riservandosi, in caso di mancata riemissione "di intraprendere le più opportune iniziative a tutela della Società e della sua immagine. Ad avviso della Società scrivente, una eventuale confermo delle Relazioni in oggetto, specie in considerazione di quanto sopra roppresentato, integrerebbe, infatti, i presupposti per procedere alla revoca per giusta cousa dell'incarico conferito alla Vostra società, con ogni conseguente richiesta di risarcimento di tutti

1 Al sensi dell'art. 5 d.m. 261/2012 in attuazione dell'art. 13, co. 4, d.lgs 27 gennaio 2010, n. 39 2 Al sensi dell'art. 13, co. 1, d.igs. 27 gennaio 2010, n. 39 consolidato con il d.lgs.135/2016 e del regolamento UE del 16 aprile 2014 n. 537.

Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale

i danni subiti (e glà manifestatis)) e subendi, ivi compreso il gravissimo pregiudizio arrecato all'immagine e alla reputazione commerciale di Glglio Group, società quotata in borsa."

In risposta a tale missiva, in data 16 e 17 maggio 2023 BDO ITALIA S.p.A. ha rassegnato a mezzo PEC le proprie dimissioni sta dall'incarico di revisione dei bilanci di Giglio Group S.p.A., sia con riferimento a ogni altro incarico di revisione relativo al gruppo Giglio e alla controllante Meridiana Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 5 D.M. 261/2012, ritenendo compromessa "I'Indipendenza di BDO Italia per intimidazione".

In ragione di ciò la Società, sentito il Collegio Sindacale, si è prontamente attivata nel procedere con la richiesta di offerte per un nuovo incarlco di revisione contabile individuando le Società di Revisione: Audirevi S.p.A., Ria GrantThornton S.p.A., RSM Società Di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., quali candidate, in virtù dell'art. 13, co. 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, società che avevano nella sostanza manifestato anticipatamente la propria disponibilità.

Successivamente, la Società ha richiesto offerte per un nuovo incarico di revisione contabile anche a Mazars Italia S.p.A., PKF Italia S.p.A. e Crowe Bompani S.p.A.

Il Collegio Sindacale, nel corso del processo, si è riunito in più occasioni, al fine di esaminare la predetta documentazione e di effettuare le interviste con le società di revisione candidate e, in conformità alle norme vigenti, emettere la proposta motivata per la nomina del nuovo revisore.

2. La selezione condotta

il Collegio, per Il tramite dell'Amministratore Delegato e del Dirigente preposto alle scritture Contabili, ha invitato le sopra menzionate società di revisione a formulare una proposta vincolante e aventi ad oggetto:

• · Revisione legale del bilancio separato e consolidato al 31 dicembre di Giglio Group S.p.A. per gli esercizi dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2031;
• · Revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato abbreviato di Giglio Group S.p.A. per clascuno dei periodi infrannuall con chiusura dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2031;
• Attività di desk review del reporting pockoge IFRS annuall sulle società controllate da Giglio Group e facenti parte del perimetro di consolidamento (IBOX SA, Giglio USA LLC, Giglio (Shangai) Tecnology Limited Company, Media 360 HK Limited).

Si precisa che la richiesta ha incluso la formulazione della proposta della revisione legale dei bilanci delle controllate Salotto di Brera Sri ed E-Commerce Outsurcing Srl, le cui offerte non sono state considerate ai fin) della presente relazione in quanto di competenza delle rispettive assemblee.

Tra i soggetti interpellati, tutti soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, Audirevi S.p.A. (di seguito per brevità anche solo "Audirevi") ha rilasciato offerta definitiva, il 7 giugno 2023, mentre alle altre richieste non è stato fornito riscontro nel termine assegnato, ad eccezione di Ria Grant Thornton S.p.A. la quale, in data 6 glugno 2023, ha

Proposta motivata per Il conferimento dell'incarico di revisione legale

comunicato di non "essere oggi nella posizione di poter emettere la proposta" e di RSM S.p.A. e Crowe Bompani S.p.A., che hanno trasmesso la medesima comunicazione, seppur informalmente. Infine, Mazars Italia S.p.A., in data 14 glugno 2023, ha comunicato "l'assenza del requisito di Indipendenza necessario allo svolgimento dell'incarico prospettato" e "l'impossibilità a dare seguito al vostro Invito a presentare l'offerta in oggetto", stante il precedente incarico ricoperto quale IA della Società.

La proposta ricevuta contiene l'esplicito impegno del soggetti proponenti a verificare l'insorgere delle situazioni disciplinate dagli artt. 10 ("indipendenza e obiettività"), 10-bis Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza e 17 ("Indipendenza") del D.Ugs. 27 gennaio 2010, n. 39 e Artt. 4, 5 e 6 del Regolamento UE 537/2014.

Inoltre, ai fini della verifica e dei costante monitoraggio dell'insussistenza di cause di Incompatibilità che possano compromettere l'incarico di revisione legale, Audirevi ha:

• trasmesso l'elenco dei nominativi dei propri soci nonché del componenti dell'organo amministrativo;
• Invitato la Società conferente l'incarico di revisione legale del conti a comunicare tempestivamente ogni modifica agli elenchi di amministratori e sindaci della Società;
• assunto l'impegno di riportare annualmente al comitato per il controllo interno e la revislone contabile come previsto dall'art. 6, par. 2, del Regolamento UE 537/2014, la dichiarazione annuale di Indipendenza, nonché la relazione aggiuntiva prevista dall'art. 11 del Regolamento citato.

In conformità all'art, 11 del D. Lgs, 27 gennaio 2010, n. 39, inoltre, la stessa richlama l'adozione del Principi di revisione internazionale (ISA Italia) adottati con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014.

L'acquisizione delle informazioni necessarie è stata, quindi, completata attraverso un incontro tenuto dal Collegio Sindacale, mediante video conferenza organizzato dalla società alla presenza del Dirigente Preposto:

• con Audirevi, in data 12 glugno 2023, cui ha partecipato anche la Direzione Tecnica, alla quale ha chiesto chiarimenti ed informazioni necessarie alla valutazione di cui alla presente proposta motivata;
• con il Dirigente Preposto alle scelte contabili, con cui ha ritenuto di confrontarsi per le rispettive competenze e responsabilità

oltre a, naturalmente, diversi incontri tra i membri del Collegio Sindacale, al fine di meglio considerare i documenti e le informazioni acquisite nel corso di tutto l'iter svolto.

3. Esito della selezione

Il Collegio Sindacale, nella presente relazione, dato atto di aver monitorato Il procedimento. seguito dalla Socletà nell'aver interpellato le suddette socletà di revisione, preso atto delle risposte e proposte pervenute, anche alla luce della particolare situazione in cui attualmente si trova la Società, al fine di formulare la propria proposta ha considerato l'offerta dall'unica

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Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale

socletà di revisione resasi disponibile.

In particolare, il Collegio Sindacale ha esaminato la proposta di Audirevi (come integrata con successiva comunicazione pervenuta in data odlerna) con riferimento ai corrispettivi relativi a clascun esercizio compreso nel mandato, da considerars! oltre a spese vive e/o accessorie, contributi (Casse di Previdenza, Consob o altre autorità di vigilanza), IVA e adeguamento In base alla variazione dell'indice Istat e monte ore stimato per esercizio sociale e per l'intero perimetro oggetto di revisione, dei quali si riporta di seguito prospetto di sintesi. Per l'esercizio 2023:

AUDIREVI
Prestazione/Servizio	ORE	IMPORTI
Revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consollidato della Giglio Group S.p.A. e ventica della coetenza della relazione sulla gestione e della sezione relativa al govamo societazio e gli assetti proprietan con il bilancio	eat	64.000.00
Varifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione del fatti di gestione nelle scritture contabili	126	9.000.00
Revisione contabile ilmitata del bilancio semestrale abbreviato della Glgllo Group S.p.A.	272	25,000.00
Limitate procedure di verifica sul bilianci delle Società controllate e collegate alla data di chiusura di ogni esercizio annuale	408	38.000,00
Totals	1502	136.000,00
Spese forfelarle.		6,800,00
Totale	1502	6.800,00
fee oraria		90,55

Per gli esercizi 2024-2031:

AUDIREVI
Prestazione/Servizio	ORE	IMPORTI
Revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Giglio Group S.p.A. e verifica della cocrenza della relazione sulla gestione e della sezione relativa al governo societario e gli assetti proprietari con li bliancio	ege	56,000,00
Verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta illevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili	126	9.000,00
Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato della Glglla Group S.p.A.	272	22.000,00
Limitate procedure di venifica sui billanci delle Società controllate e collegate alla data di chiusura di ogni esercizio annuale	408	33.000.00
Totale .	1502	120.000,00
Spese forfetarie		6.000,00
Totale	1502	126.000,00
fee orarla		79,89

Tall datl sono stati considerati Insieme con l'analisi dei profili professionali e organizzativi condotta specificamente con riguardo a:

i. Adeguatezza della copertura delle attività aziendali;

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• li. Pregressa esperienza nel settore e-commerce;
• Efficienza delle prestazioni (ore previste, composizione quali-quantitativa del team, ill. tipologia di figura professionale prevista);

EMARKE SDIR ERTIF

• iv. Assenza di impedimenti dovuti a confiltti di Interesse, la presenza di incompatibilità e indipendenza, secondo standard professionali e la normativa in materia;
• v. Offerta di servizi analoghi in socletà quotate in Italia;
• vi. Presenza interna di strutture contabili tecniche e partecipazione agli organismi nazionali ed internazionali di consultazioni tra professionisti della revisione;
• vii. Strategia/plano di revisione e dotazione di eventuali strumenti utliizzati a supporto del processo di revisione;
• viii. Processo di Interazione con le funzioni aziendali e/o controllo;
• Ix. Composizione del team che sarà effettivamente impiegato nell'attività di revislone.

In sede di incontro del 12 giugno 2023 Audirevi ha precisato che l'offerta presentata è stata parametrata anche all'intervenuto aumento del grado di rischio rispetto alla precedente offerta presentata nel 2021 e, pertanto, in considerazione del grado di rischio e dell'attuale situazione in cui versa la Società, l'offerta prevede costi superiori per l'esercizio 2023 rispetto agli esercizi successivi, nell'auspicata previsione di superamento dell'attuale condizione e della ppinione espressa sul bilancio da parte della precedente società di revisione. Il Collegio Sindacale ha ritenuto elemento positivo che all'incontro, come anticipato, abbia partecipato anche la Responsabile del controllo qualità della società di revisione oltre al partner di Audirevi.

4. Conclusione e proposta motivata

Il Collegio Sindacale, garantita la continuità dell'attività della revisione legale del conti con la nomina del nuovo revisore, ad esito alla valutazione svolta sia in termini qualitativi che quantitativi, sopra rlassunta, considerato, quindi, che:

• · l'offerta esaminata appare adeguata all'oggetto dell'incarico, anche in ragione della considerazione del grado di complessità delle modalità di svolgimento dell'incarico;
• · sulla base delle informazioni acquisite, non si ravvisano elementi che possano compromettere l'indipendenza della candidata né la sussistenza in capo alla medesima di cause di incompatibilità;

raccomanda

all'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.a. ai sensi dell'art. 16, paragrafo 5 del Regolamento UE n. 537/2014, nonché dell'art. 13 co. 1 e dell'art. 17, co. 1, del D. Lgs. 39/2010, la proposta, relativa agli esercizi dal 2023 al 2031, formulata da Audirevi, la quale è ritenuta strutturalmente idonea alle esigenze della Società.

Il Collegio Sindacale, dichiara che la proposta di cui sopra non è stata Influenzata da parti terze e che non è stata applicata alcuna clausola contrattuale della tipologia di cui all'art. 16 paragrafo 6 del Regolamento UE n. 537/2014.

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Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale

La presente relazione, unltamente alla relazione illustrativa degli Amministratori ed alla dellbera dell'Assemblea degli Azionisti di risoluzione anticipata consensuale e conferimento del nuovo incarico, saranno trasmessi a cura di Giglio Group S.p.A. alla CONSOB ai sensi della normativa applicabile.

Milano, 19 giugno 2023

Il Collegio Sindacale della Giglio Group S.p.a.

Glorgio Moscl

Marco Andrea Centore

Lucia Tacchino

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Certifico io sottoscritto Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale su supporto analogico. Genova, ventuno agosto duemilaventitre.