GIGLIO GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

CONVOCATA IN DATA 17 NOVEMBRE 2023 ALLE ORE 12.00 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO PER LA PARTE ORDINARIA E IL TERZO PER LA PARTE STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF" o "Testo Unico della Finanza") e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group s.p.a. (la "Società") mette a vostra disposizione una relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria e il terzo per la parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata con avviso pubblicato in data 18 ottobre 2023, per il giorno 17 novembre 2023, alle ore 12.00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ex art. 2386 c.c. e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale della Società ("Oggetto sociale") conseguente all'operazione di fusione per incorporazione di "ECOMMERCE OUTSOURCING S.r.l. in Giglio e degli art. 11 ("Obblighi di informazioni") e 15.4 a seguito del passaggio della Società dal segmento STAR a Euronext Milan.

Con riferimento, invece, al primo ("Aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023 per un ammontare fino a complessivi Euro 5.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Giglio in circolazione e godimento regolare, da liberarsi in denaro, riservato al socio di controllo e ad altri investitori qualificati o istituzionali; conseguente modifica dell'art. 6

dello statuto sociale della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.") e secondo ("Conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per la parte dell'aumento di capitale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione deliberato, pari a Euro 5.000.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, non sottoscritta entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, da liberarsi in denaro, riservato al socio di controllo e ad altri investitori qualificati o istituzionali; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.") punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato e dell'art. 125-ter D. Lgs. n.58/98, la quale sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge ossia entro il 27 ottobre 2023 presso la sede legale della Società (in Piazza Diaz, 6, Milano), il meccanismo di stoccaggio autorizzato () e sul sito internet della Società (www.giglio.org).

* * * * *

Argomento n.1 all'ordine del giorno di parte ordinaria

Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ex art. 2386 c.c. e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si ricorda che, come reso noto mediante comunicati stampa pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.giglio.org, (Sezione "Investor Relations"), in data 9 luglio 2023 la Società ha ricevuto le dimissioni, con decorrenza immediata, dell'Avvocato Sara Armella dalla carica di consigliere non esecutivo ed indipendente della Società, per sopraggiunti impegni lavorativi.

In data 2 ottobre 2023 il Consiglio di Amministrazione, acquisite le valutazioni del Comitato Nomine e Remunerazione e con l'approvazione del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dall'art. 2386 c.c., ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 20 del vigente statuto sociale, Avvocato Maria Cristina Grillo, quale nuovo amministratore non esecutivo e indipendente, che resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, dallo statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance per l'assunzione della carica.

Ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, gli amministratori cooptati restano in carica fino alla successiva assemblea. Pertanto, l'Assemblea convocata per il prossimo 17 novembre 2023 dovrà procedere alla nomina di un amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione sino al raggiungimento del numero di cinque Amministratori, come determinato dall'Assemblea del 21 giugno 2021.

L'Amministratore eletto dall'Assemblea resterà in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione conferito dall'Assemblea del 21 giugno 2021 per tre esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023. Ai sensi di legge e di statuto l'Assemblea è tenuta a procedere alla nomina degli Amministratori in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo minimo richiesto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi. Si precisa che, in conformità al disposto dell'art. 15.11 dello Statuto sociale, la nomina degli Amministratori avverrà senza applicazione del sistema del voto di lista, previsto dallo statuto sociale per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo, e, quindi, tramite deliberazione assunta a maggioranza. A fronte di quanto innanzi rappresentato, il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica l'Amministratore cooptato, dell'Avvocato Maria Cristina Grillo.

Il medesimo Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, provveduto a nominare, dopo aver esaminato le valutazioni del Comitato Nomine e Remunerazione, lo stesso Avvocato Maria Cristina Grillo quale nuovo Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni e membro del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, sempre in sostituzione dell'Avvocato Sara Armella.

In relazione alla remunerazione di tale Amministratore, in linea con le modalità già utilizzate per la determinazione dei compensi degli Amministratori eletti dall'Assemblea del 21 giugno 2021, si propone di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione e del Collegio Sindacale, ciascuno per quanto di propria competenza, la determinazione del compenso spettante al nominando amministratore, nell'ambito del compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea degli azionisti in data 21 giugno 2021.

Si allegano alla presente relazione:

1. la dichiarazione rilasciata dall'Avvocato Maria Cristina Grillo in merito alla disponibilità ad accettare la carica di amministratore, all'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;
1. il curriculum vitae dell'Avvocato Maria Cristina Grillo, contenente un'esauriente informativa riguardante le relative caratteristiche personali e professionali, con

l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,

− preso atto di quanto disposto dall'art. 20 e dell'art. 15.11 dello statuto sociale della Società;
− preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di nominare, confermandolo, in qualità di Amministratore di Giglio Group S.p.A. Maria Cristina Grillo, nata a Genova il 23/6/1967, C.F. GRLMCR67H63D969R, la quale resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023), come gli altri amministratori in carica al momento della presente deliberazione;
2. di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione e del Collegio Sindacale, ciascuno per quanto di propria competenza, la determinazione dei compensi spettanti al nominando amministratore, nell'ambito del compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea degli azionisti".

***

Argomento n.3 all'ordine del giorno di parte straordinaria

Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale della Società ("Oggetto sociale") conseguente all'operazione di fusione per incorporazione di "ECOMMERCE OUTSOURCING S.r.l. in Giglio e degli art. 11 ("Obblighi di informazioni") e 15.4 a seguito del passaggio della Società dal segmento STAR a Euronext Milan.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente conseguentemente (i) alla fusione per incorporazione di "ECOMMERCE OUTSOURCING S.r.l. in Giglio deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 ottobre 2023 e (ii) al passaggio della Società intervenuto in data 24 maggio 2023 dal segmento STAR a Euronext Milan. In

particolare, vi proponiamo di modificare lo statuto come segueIn particolare, vi proponiamo di modificare lo statuto come segue, tenuto conto che nella relazione illustrativa sul primo e secondo punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato e dell'art. 125-ter D. Lgs. n.58/98, la quale sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge ossia entro il 27 ottobre 2023, verrà data evidenza della modifica dell'articolo 6 (capitale e azioni) dello statuto – ed in particolare dell'aggiunta dell'articolo 6.11* - resa necessaria per effetto dell'Aumento di Capitale.

Testo vigente	Testo modificato
1 DENOMINAZIONE	Invariato
1.1 È costituita una società per azioni denominata: "GIGLIO GROUP S.P.A.".	Invariato
2 SEDE	Invariato
2.1 La società ha sede nel comune di Milano; con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite e soppresse, anche all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie	Invariato
3 OGGETTO 3.1 L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la	Invariato Invariato
seguente: 3.1.1 il commercio nonché la prestazione di servizi commerciali relativamente a prodotti di abbigliamento e accessori, prodotti che costituiscono complemento alla persona ed alla casa, al tempo libero, al design, allo svago, alla hobbistica, alla cosmesi nonché prodotti alimentari intesi nella più ampia accezione. Sono compresi fra i suindicati servizi commerciali la realizzazione, la commercializzazione, la locazione, la vendita e la rappresentanza con o senza deposito, anche per conto di terzi di spazi pubblicitari e promozionali di qualsiasi natura, nell'ambito di siti internet, nonché l'importazione e l'esportazione di questi prodotti. Sono inoltre incluse nell'attività di commercio di cui al presente punto 3.1.1 le seguenti ulteriori attività:	3.1.1 il commercio nonché la e la vendita nonché' la distribuzione, produzione, prestazione di servizi commerciali relativamente a prodotti di abbigliamento, maglieria, filati, borse, calzature, piccola pelletteria ed accessori in genere e/o qualsiasi componente degli stessi, di qualsiasi materiale e tipologia articoli affini e accessori, prodotti che costituiscono complemento alla persona ed alla casa, al tempo libero, al design, allo svago, alla hobbistica, alla cosmesi, nonché prodotti per bambini nei settori dell' abbigliamento, accessori, occhiali, e articoli affini, griffati e non; nonché' prodotti alimentari intesi nella più ampia accezione . Sono nonché di bevande alcoliche e non, di caramelle, cioccolato, dolciumi e generi alimentari; sono compresi fra i suindicati servizi commerciali la vendita e distribuzione di macchinari per la produzione di articoli di abbigliamento nonché per alimenti; la commercializzazione e distribuzione di prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, prodotti affini ed accessori, la realizzazione, la commercializzazione, la locazione, la vendita e la rappresentanza con o senza deposito, anche per conto di terzi di spazi pubblicitari e promozionali di qualsiasi natura, nell'ambitonell'ambito di siti internet, nonché l'importazionenonché'
	l'importazione e l'esportazionel'esportazione di questi prodotti Sono sono inoltre incluse nell'attività di commercio di cui al presente punto 3.1.1 le seguenti ulteriori attività:
3.1.2 il commercio tramite internet, anche per conto terzi, altrimenti detto "e-commerce" e la fornitura dei servizi ad esso connessi, quali: attività editoriale, attività di trasporto, magazzinaggio e logistica, attività di customer-service, attività di promozione e pubblicizzazione dei prodotti in vendita o dei clienti gestiti, attività di traduzione, attività di marketing e digital marketing, attività di fotografia e photo shooting, attività riconducibili alla gestione e posizionamento su	3.1.2 il commercio tramite internet, anche per conto terzi, altrimenti detto " "e-commerce"" e la fornitura dei servizi ad esso connessi, quali: attività editoriale, attività di trasporto, magazzinaggio e logistica, attività di customer-service, attività di promozione e pubblicizzazione dei prodotti in vendita o dei clienti gestiti, attività di traduzione, attività di marketing e digital marketing, attività di fotografia e photo shooting, attività riconducibili alla gestione e posizionamento su

canali social, attività di creatività e grafica e design e ogni altro servizio possa essere utile alla gestione e al funzionamento di un sito e-commerce;	canali social, attività di creatività e grafica e design e ogni altro servizio possa essere utile alla gestione e al funzionamento di un sito e-commerce; 3.1.3 nonché nonché la realizzazione, la promozione e la gestione di siti e-commerce , anche per conto di terzi, di siti web e di servizi pubblicitari tramite internet o tramite altri media; 3.1.4 la realizzazione, la promozione e la gestione di mini siti e/o account, anche per conto di terzi, su piattaforme marketplace nella più ampia accezione per servizi di vendita online di siti web e di servizi pubblicitari tramite internet o tramite altri media.
3.1.3 la realizzazione, la promozione e la gestione di siti e-commerce, anche per conto di terzi, di siti web e di servizi pubblicitari tramite internet o tramite altri media;	3.1.5 la3 La progettazione, la realizzazione, la commercializzazione, la distribuzione, l'acquistol'acquisto e la vendita, sia in Italia che all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi, di prodotti e programmi software, pagine world wide web (web) e siti cibernetici interattivi virtuali (internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e informazioni, di sistemi e di servizi hardware e software funzionali o relativi alla attività di commercio elettronico della telematica, della telefonia fissa e mobile, di programmi per il trattamento e l'elaborazione dati (software) e di tutti i prodotti secondari e derivati, nonché' attività tecniche di engineering, la gestione, l'assistenza manutenzione, l' installazione, il complemento e la riparazione degli stessi nonché' tutte le attività di studio e di realizzazione di sistemi informatici e telematici integrati, sia alle aziende che ai privati, fra cui la progettazione, la realizzazione, la configurazione e la commercializzazione di siti internet, di servizi di rete, di impianti elettrici di rete e di prodotti e servizi di telecomunicazione, nonché la gestione e la manutenzione degli stessi la prestazione di servizi di grafica e grafica 3D 3d e di design con e senza l'ausiliol'ausilio di strumenti informatici ed in ambito aerospaziale.
3.1.4 realizzazione, la promozione e la gestione di mini siti e/o account, anche per conto di terzi, su piattaforme marketplace nella più ampia accezione per servizi di vendita online;	3.1. .6 la 4 La realizzazione di servizi e prodotti di editoria elettronica connessi o relativi alla attività di commercio elettronico nonché l'organizzazione di eventi promozionali nonché l'attività, per conto proprio o di terzi di produzione, allestimento ed organizzazione di spettacoli di ogni genere nonché' tutte le attività necessarie, la gestione e la commercializzazione di spazi pubblicitari su rete telematica, l'offerta di servizi legati al turismo e alla mobilità, l'attività di promozione di prodotti e servizi proposti e venduti da terzi (affiliazione web), l'attività di servizi di consulenza informatica per la realizzazione e la gestione di commercio elettronico svolto tramite siti internet ed il relativo addestramento e formazione di personale qualificato nell'area informatica.
3.1.5 la progettazione, la realizzazione, la commercializzazione, la distribuzione, l'acquisto e la vendita di prodotti, di sistemi e di servizi hardware e software funzionali o relativi alla attività di commercio elettronico fra cui la progettazione, la realizzazione, la configurazione e la commercializzazione di siti internet, di servizi di rete, di impianti elettrici di rete e di prodotti e servizi di telecomunicazione nonché la gestione e la manutenzione degli stessi, la prestazione di servizi di grafica e grafica 3D e di design con e senza l'ausilio di strumenti informatici;	3.1.5 La vendita e distribuzione in punti vendita duty free presso navi da crociera, aeroporti, porti, aerei, e in altre sedi, nonché la vendita presso il domicilio dei consumatori, il commercio al dettaglio, l' import- export e commercio all' ingrosso di prodotti di abbigliamento, di occhiali, calzature, gioielli, indumenti intimi e da mare, borse, il tutto sia griffato che non, di mobili per arredo, nonché vestiario, accessori di vestiario, prodotti di arredamento e di design, articoli da viaggio di qualsiasi materiale, tappeti, orologi e gioielli, articoli per fotografia, cinematografia e ottica, prodotti alimentari e bevande anche alcoliche e superalcoliche e comunque di tutti i prodotti di abituale commercializzazione in detti punti vendita duty free.
3.1.6 la realizzazione di servizi e prodotti di editoria elettronica connessi o relativi alla attività di commercio elettronico.	3.1.9 3.1.6 Procacciamento di affari e servizi di consulenza nel settore della moda, dei cosmetici e profumi nonché' nel settore degli alcolici.

La Società può inoltre svolere le ulteriori attività di
seguito descritte:
3.1.7 l'attività editoriale in genere (esclusa ogni attività eventualmente riservata ai sensi delle leggi pro tempore vigenti), la progettazione e/o stampa di pubblicazioni anche per conto terzi, comprese edizioni audiovisive e televisivi;	3.1.7 L'acquisto, la vendita, la commercializzazione ed il noleggio (esclusa la locazione finanziaria), avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronica, dei seguenti articoli: - apparecchi e supporti audiovisivi (comprese videocassette, cd e dvd), apparecchi ed apparati di elettronica di consumo, telefonia, informatica, ivi compresi i programmi per detti apparecchi, elettrodomestici, prodotti idrosanitari e prodotti per la casa, beni ed articoli di largo consumo e di uso comune, nonché' quelli prodotti per uso personale e domestico, generi voluttuari (compresi preziosi, gioielli ed affini); - manufatti tessili, capi di abbigliamento, bigiotteria, pellami e calzature, prodotti tessili per la casa, tappezzerie, tendaggi e tappeti; - vasellame, articoli da regalo, articoli per il tempo libero, le attività sportive e lo svago; - arredamento, oggettistica e casalinghi; - valigeria ed articoli da viaggio; - manufatti tessili, capi di abbigliamento, bigiotteria, pellami e calzature, prodotti tessili per la casa, tappezzerie, tendaggi e tappeti; - vasellame, articoli da regalo, articoli per il tempo libero, le attività sportive e lo svago; - arredamento, oggettistica e casalinghi; - valigeria ed articoli da viaggio; - articoli per i veicoli mobili in genere (auto, barche, camper, moto, bici, etc.); - articoli e prodotti per la cura della persona in genere; - articoli e prodotti per la cura delle piante e degli
	animali in genere; - prodotti editoriali (con esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani), supporti e contenuti multimediali; - generi alimentari.
3.1.8 l'importazione, esportazione e commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli di vestiario, accessori di vestiario, prodotti di arredamento e di design, articoli da viaggio di qualsiasi materiale, tappeti, orologi e gioielli, articoli per fotografia, cinematografia e ottica, prodotti alimentari e bevande anche alcoliche e superalcoliche;	3.1.8 L'acquisizione di aziende e/o la predisposizione di rami di azienda, finalizzati a business innovativi, con la possibilità di una successiva cessione a titolo oneroso (trading) dopo lo sviluppo.
3.1.9 l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio in proprio e per conto terzi;	3.1.9 L'attività di servizi di consulenza informatica per la realizzazione di reti intranet ed extranet ed il relativo addestramento e formazione di personale qualificato nell'area informatica.
3.1.10 l'attività di supporto alla distribuzione, promozione e alla vendita dei prodotti innanzi indicati anche per conto terzi;	3.1.10 L'attività di servizi di consulenza e gestione telematica di magazzini per conto terzi, nonché l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio in proprio e per conto terzi. 3.1.10 l'attività di supporto alla distribuzione, promozione e alla vendita dei prodotti innanzi indicati anche per conto terzi;
3.1.11 l'attività, per conto proprio o di terzi di produzione, allestimento ed organizzazione di spettacoli di ogni genere nonché tutte le attività necessarie al fine della produzione, allestimento e organizzazione di spettacoli di ogni genere;	3.1.11 l'attività, per conto proprio o Attività di affiliazione commerciale (franchising) e di terzi di produzione, allestimento ed organizzazione di spettacoli di ogni genere nonché tutte, progettazione e gestione di catene commerciali o singoli punti vendita. La società può inoltre svolere le ulteriori attività necessarie al fine della produzione, allestimento e organizzazione di spettacoli di ogni genere;di seguito descritte:
3.1.12 l'attività, per conto proprio o di terzi, di produzione, post-produzione, fornitura e acquisizione di programmi radiofonici, televisivi e cinematografici, nonché tutte le attività necessarie al fine della produzione, post-produzione fornitura e acquisizione dei programmi televisivi, cinematografici e radiofonici;	3.1.12 l'attività3.1.12 l'attività editoriale in genere (esclusa ogni attività eventualmente riservata ai sensi delle leggi pro tempore vigenti), la progettazione e/o stampa di pubblicazioni anche per conto terzi, comprese edizioni audiovisive e televisivi.
3.1.13 la Società può compiere tutte le attività necessarie al fine di realizzare le attività di cui ai punti 3.1.11 e 3.1.12 a titolo esemplificativo e non esaustivo:	3.1.13 L'attività, per conto proprio o di terzi, di produzione, post-produzione, fornitura e acquisizione di programmi radiofonici, televisivi e cinematografici,

editare opere, depositare i prodotti artisticamente qualificati, sottoscrivere contratti editoriali, fonografici o cinematografici, di co-edizione e co-produzione, curare la stampa e la vendita di prodotti video e audio.	nonchénonché' tutte le attività necessarie al fine della produzione, post-produzione fornitura e acquisizione dei programmi televisivi, cinematografici e radiofonici. 3.1.13 la Società può compiere tutte le attività necessarie al fine di realizzare le attività di cui ai punti 3.1.11 e 3.1.12 a titolo esemplificativo e non esaustivo: editare opere, depositare i prodotti artisticamente qualificati, sottoscrivere contratti editoriali, fonografici o cinematografici, di co-edizione e co-produzione, curare la stampa e la vendita di prodotti video e audio.
3.1.14	3.1.14
installare, esercitare e gestire, per conto	installareInstallare, esercitare e gestire, per
proprio e/o di terzi, in Italia ed all'estero, stazioni riceventi	conto proprio e/o di terzi, in Italia ed all'estero, stazioni
ed emittenti radio televisive per la emissione, ricezione e	riceventi ed emittenti radio televisive per la emissione,
diffusione con qualsiasi mezzo di suoni e/o di immagini,	ricezione e diffusione con qualsiasi mezzo di suoni e/o di
nel limite delle normative vigenti;	immagini, nel limite delle normative vigenti;
3.1.15	3.1.15
realizzare, importare, esportare produrre e	realizzareRealizzare,
commercializzare in Italia ed all'estero, direttamente od	importare,
indirettamente,	esportare
produzioni	produrre e commercializzare in Italia ed all'estero,
media:	direttamente od indirettamente, produzioni media:
audiofoniche,	audiofoniche, televisive, audiovisive cinematografiche
televisive, audiovisive cinematografiche o affini;	o affini;.
3.1.16	3.1.16
è esclusa l'edizione di quotidiani;	èE' esclusa l'edizione di quotidiani;.
3.1.17	3.1.17
la prestazione di servizi nel campo delle	laLa prestazione di servizi nel campo delle
telecomunicazioni e delle tecnologie relative alla	telecomunicazioni e delle tecnologie relative alla
trasmissione dei dati e delle informazioni;	trasmissione dei dati e delle informazioni;.
3.1.18	3.1.18
la commercializzazione in ogni forma e modo,	laLa commercializzazione in ogni forma e
in Italia ed all'estero, di reti e di servizi e/o di sistemi di	modo, in Italia ed all'estero, di reti e di servizi e/o di
telecomunicazione, anche via satellite;	sistemi di telecomunicazione, anche via satellite;.
3.1.19	3.1.19
la	laLa
progettazione,	progettazione,
la	la
realizzazione,	realizzazione,
l'installazione,	l'installazione,
lo	lo
sviluppo,	sviluppo,
l'organizzazione	l'organizzazione
la	la
manutenzione e la gestione di: di reti e/o sistemi di	manutenzione e la gestione di: di reti e/o sistemi di
telecomunicazione, nonché di stazioni terrestri, fisse e	telecomunicazione, nonchénonché' di stazioni terrestri,
mobili,	fisse e mobili, collegate al satellite e/o di servizi di
collegate	telecomunicazione
al	via
satellite	cavo
e/o	e/o
di	via
servizi	etere,
di	di
telecomunicazione via cavo e/o via etere, di	teleinformatica e/o di elettronica nonchénonché' reti
teleinformatica	informatiche e/o telematiche interne ed esterne, ivi
e/o	comprese
di	le
elettronica	attività
nonché	di
reti	connessione
informatiche e/o telematiche interne ed esterne, ivi	ed
comprese	interconnessione in rete e/o con altri strumenti o mezzi
le	di accesso o comunicazione con soggetti nazionali ed
attività	internazionali
di	operanti
connessione	nel
ed	settore
interconnessione in rete e/o con altri strumenti o mezzi	informatico,
di accesso o comunicazione con soggetti nazionali ed	pubblicitario, televisivo e/o radiofonico e/o delle
internazionali	telecomunicazioni;.
operanti	3.1.20
nel	l'esercizioL'esercizio
settore	in
informatico,	proprio
pubblicitario, televisivo e/o radiofonico e/o delle	di
telecomunicazioni;	stazioni
3.1.20	terrestri, fisse e mobili, collegate al satellite e di servizi di
l'esercizio in proprio di stazioni terrestri, fisse e	telecomunicazione via cavo e via etere;.
mobili,	3.1.21
collegate	l'esercizioL'esercizio di attività radiotelevisiva e
al	di telecomunicazioni, in Italia ed all'estero, in via diretta
satellite	e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi con tutte le
e	modalità e i mezzi e/o i veicoli e/o elementi diffusivi o di
di	trasmissione delle immagini e/o dei suoni conosciuti e/o
servizi	conoscibili, compresi, in via esemplificativa e non
di	limitativa, i sistemi di trasmissione terrestri, via cavo, via
telecomunicazione via cavo e via etere;	satellite, in formato sia analogico sia digitale, la rete
3.1.21	internet e qualsiasi circuito virtuale;
l'esercizio di attività radiotelevisiva e di	;. 3.1.22
telecomunicazioni, in Italia ed all'estero, in via diretta	la
e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi con tutte le	realizzazione,
modalità e i mezzi e/o i veicoli e/o elementi diffusivi o	la
di trasmissione delle immagini e/o dei suoni conosciuti	gestione,
e/o conoscibili, compresi, in via esemplificativa e non	la
limitativa, i sistemi di trasmissione terrestri, via cavo, via	commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che
satellite, in formato sia analogico sia digitale, la rete	all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio
internet e qualsiasi circuito virtuale;	e/o di terzi, di prodotti e programmi software, pagine
3.1.22	world wide web (web) e siti cibernetici interattivi virtuali
la	(internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e
realizzazione,	informazioni; 3.1.23
la	l'esercizio
gestione,	di
la	attività
commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che	tecniche di engineering, nonché lo sviluppo e la
all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio	commercializzazione di software per applicazioni nei
e/o di terzi, di prodotti e programmi software, pagine	settori delle telecomunicazioni, multimediale ed in
world wide web (web) e siti cibernetici interattivi	ambito aerospaziale; 3.1.24 l'esercizio
virtuali (internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e	3.1.22
informazioni;	L'esercizio di tutte le iniziative ed attività
	finalizzate al rilascio e/o alla conferma da parte delle competenti autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi e/o concessori utili e/o soltanto necessari per il raggiungimento dello status giuridico di fornitore di

	contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di rete; la progettazione, realizzazione, produzione ed assemblaggio, importazione, esportazione, acquisto, distribuzione, concessione in licenza, locazione (non finanziaria).
3.1.23 l'esercizio di attività tecniche di engineering, nonché lo sviluppo e la commercializzazione di software per applicazioni nei settori delle telecomunicazioni, multimediale ed in ambito aerospaziale;	3.1.23 l'esercizio di attività tecniche di engineering, nonché lo sviluppo e la commercializzazione di software per applicazioni nei settori delle telecomunicazioni, multimediale ed in ambito aerospaziale;
	3.1.23 L'assunzione di contratti di agenzia e di concessione per la somministrazione e fornitura di servizi di telecomunicazione, anche via satellite, nonchénonché' l'assunzione di rappresentanze per la commercializzazione, in Italia ed all'estero, di apparecchiature di telecomunicazione
3.1.24 l'esercizio di tutte le iniziative ed attività	3.1.24 l'esercizio di tutte le iniziative ed attività
finalizzate al rilascio e/o alla conferma da parte delle competenti autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi e/o concessori utili e/o soltanto necessari per il	finalizzate al rilascio e/o alla conferma da parte delle competenti autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi e/o concessori utili e/o soltanto necessari per il
raggiungimento dello status giuridico di fornitore di contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di rete; la progettazione, realizzazione, produzione ed	raggiungimento dello status giuridico di fornitore di contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di rete; la progettazione, realizzazione, produzione ed
assemblaggio, importazione, esportazione, acquisto, distribuzione, concessione in licenza, locazione (non finanziaria);	assemblaggio, importazione, esportazione, acquisto, distribuzione, concessione in licenza, locazione (non finanziaria);
3.1.25 la commercializzazione in ogni forma e modo,	3.1.25 la commercializzazione in ogni forma e modo,
di prodotti elettronici, sistemi hardware ed apparecchi inerenti il settore dell'informatica, della	di prodotti elettronici, sistemi hardware ed apparecchi inerenti il settore dell'informatica, della telematica, della
telematica, della telefonia fissa e mobile, delle	telefonia fissa e mobile, delle telecomunicazioni, di
telecomunicazioni, di programmi per il trattamento e	programmi per il trattamento e l'elaborazione dati
l'elaborazione dati (software) e di tutti i prodotti secondari e derivati, nonché la gestione, l'assistenza	(software) e di tutti i prodotti secondari e derivati, nonché la gestione, l'assistenza manutenzione, l'
manutenzione, l' installazione, il complemento e la	installazione, il complemento e la riparazione degli stessi
riparazione degli stessi nonché tutte le attività di studio e di realizzazione di sistemi informatici e telematici	nonché tutte le attività di studio e di realizzazione di sistemi informatici e telematici integrati, sia alle aziende
integrati, sia alle aziende che ai privati, in Italia ed all'estero;	che ai privati, in Italia ed all'estero;
3.1.26 l'assunzione di contratti di agenzia e di	3.1.26 l'assunzione di contratti di agenzia e di
concessione per la somministrazione e fornitura di servizi di telecomunicazione, anche via satellite,	concessione per la somministrazione e fornitura di servizi di telecomunicazione, anche via satellite, nonché
nonché l'assunzione di rappresentanze per la	l'assunzione di rappresentanze per la
commercializzazione, in Italia ed all'estero, di apparecchiature di telecomunicazione.	commercializzazione, in Italia ed all'estero, di apparecchiature di telecomunicazione
3.2 La Società potrà svolgere l'attività di ricerca,	3.2 La Societàsocietà potrà svolgere l'attività di
consulenza e assistenza in materia economica,	ricerca, consulenza e assistenza in materia economica,
organizzativa e gestionale nel settore delle telecomunicazioni e/o dei media e/o del commercio	organizzativa e gestionale nel settore delle telecomunicazioni e/o dei media e/o del commercio
anche in modalità elettronica. Nonché lo svolgimento	anche in modalità elettronica. NonchéNonché' lo
di servizi di gestione aziendale, di addestramento e formazione manageriale o professionale, la	svolgimento di servizi di gestione aziendale, di addestramento e formazione manageriale o
predisposizione di assetti organizzativi e sistemi	professionale, la predisposizione di assetti organizzativi e
direzionali in imprese, enti, aziende varie in Italia e	sistemi direzionali in imprese, enti, aziende varie in Italia
all'estero. 3.3 La Società può inoltre compiere tutte le	e all'estero. 3.3 La Societàsocietà può inoltre compiere tutte
operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed	le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed
immobiliari, ritenute necessarie od utili per il	immobiliari, ritenute necessarie od utili per il
conseguimento dell'oggetto sociale, nonché effettuare o ricevere finanziamenti fruttiferi o	conseguimento dell'oggetto sociale, nonchénonché' effettuare o ricevere finanziamenti fruttiferi o infruttiferi,
infruttiferi, aderire o promuovere accordi di conto	aderire o promuovere accordi di conto correnti
correnti finanziari reciproci (cash pooling): dette attività saranno esercitate non nei confronti del	finanziari reciproci (cash pooling): dette attività saranno esercitate non nei confronti del pubblico ma
pubblico ma esclusivamente nei confronti di società o	esclusivamente nei confronti di società o enti giuridici
enti giuridici controllanti, collegati, controllati,	controllanti, collegati, controllati, consociati, correlati o
consociati, correlati o comunque facenti parte del gruppo di appartenenza.	comunque facenti parte del gruppo di appartenenza.
3.4 Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto	3.4 Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto
sociale, la Società può compiere operazioni finanziarie e prestare fideiussioni, avalli ed ogni altra	sociale, la Societàsocietà può compiere operazioni finanziarie e prestare fideiussioni, avalli ed ogni altra

garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi.	garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi.
3.5 La Società infine, può assumere	3.5 La Societàsocietà, infine, può assumere
partecipazioni in altre imprese, società o entità, nei	partecipazioni in altre imprese, società o entità, nei limiti
limiti previsti dall'art. 2361 del codice civile.	previsti dall'artdall'art. 2361 del codice civile.
3.6 Restano comunque espressamente precluse	3.6 Restano comunque espressamente precluse
le attività riservate ai sensi del D.L.vo 385/1993 e del	le attività riservate ai sensi del D.Ld.d.l.vo 385/1993 e del
D.L.vo 58/98.	D.Ld.d.l.vo 58/98.
4 DURATA	Invariato
4.1 La durata della società è stabilita sino al 31	Invariato
dicembre 2050 e potrà essere prorogata mediante
deliberazione dell'assemblea dei soci.
5 DOMICILIO 5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei	Invariato Invariato
sindaci e del revisore, ove nominato, per i loro rapporti
con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal
fine la società potrà istituire apposito libro, con
obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo
aggiornamento.
6 CAPITALE E AZIONI	Invariato


6.1 Il capitale sociale è di Euro 4.393.604,40	Invariato
(quattro milioni trecentonovantatremila
seicentoquattro virgola quaranta) ed è diviso in n.
21.968.022 (ventuno milioni novecentosessantottomila
ventidue) azioni prive di valore nominale espresso.
6.2 Ogni azione dà diritto ad un voto ed è	Invariato
indivisibile, fatto salvo quanto previsto ai successivi
commi da 6.2.1 a 6.2.4; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del codice civile.
6.2.1 In deroga a quanto previsto dal comma che	Invariato
precede, ciascun'azione dà diritto a due voti ove
siano l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto
in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del
diritto di voto per un periodo continuativo di almeno
ventiquattro mesi. La ricorrenza di questo presupposto
deve inoltre essere attestata: (i) dall'iscrizione
continuativa per un periodo di almeno ventiquattro
mesi, nell'elenco speciale (l'"Elenco"); (ii) nonché da apposita comunicazione attestante il possesso
continuativo per il periodo di ventiquattro mesi,
rilasciata dall'intermediario finanziario, presso il quale
le azioni sono depositate ai sensi del diritto vigente.
La maggiorazione del voto si consegue, previa
iscrizione nell'elenco speciale, con effetto dal terzo
giorno di mercato aperto del mese di calendario
successivo a quello di decorso del periodo
continuativo di ventiquattro mesi. La definizione di possesso dell'azione, è intesa con
riferimento alle azioni il cui diritto di voto sia
appartenuto al medesimo soggetto in forza di un
diritto reale legittimante, quale: (i) la piena proprietà
dell'azione con diritto di voto; (ii) la nuda proprietà
dell'azione con diritto di voto; o (iii) usufrutto
dell'azione con diritto di voto.
A tal fine la Società istituisce e tiene presso la sede
sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco, cui devono iscriversi
gli azionisti che intendano beneficiare della
maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere
l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato
ai sensi del presente articolo dovrà presentare
un'apposita istanza, allegando una comunicazione
attestante il possesso azionario –che può riguardare
anche solo parte delle azioni possedute dal titolare –
rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La
maggiorazione può essere richiesta anche solo per

parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di
soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà
precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto
o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale
controllante.
La Società procede alla cancellazione dall'Elenco
Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato;

(ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario
comprovante il venir meno dei presupposti per la
maggiorazione del diritto di voto o la perdita della
titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo
diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia
dell'avvenuto verificarsi del venir meno dei
presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o
la perdita della titolarità del diritto reale legittimante
e/o del relativo diritto di voto.

6.2.2 Ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 3, del	Invariato
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente
modificato (il "TUF"), il beneficio del voto maggiorato
viene meno: (i) in caso di cessione a titolo oneroso o
gratuito dell'azione, restando inteso che per
"cessione" si intende anche la costituzione di pegno,
di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò
comporti la perdita del diritto di voto da parte
dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso

o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle
azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto
maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;
nonché (ii) in caso di cessione diretta o indiretta di
partecipazioni di controllo in società o enti che
detengono azioni a voto maggiorato in misura
superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2
del TUF.
6.2.3 La maggioranza del voto:	Invariato

a) è conservata in caso di successione per

causa di morte e in caso di fusione e scissione del
titolare delle azioni;
b) si estende alle azioni di nuova emissione in

caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442
del codice civile;
c) può spettare anche alle azioni assegnate in
cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato, in
caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto
dal relativo progetto;
d) si estende proporzionalmente alle azioni
emesse in esecuzione di un aumento di capitale
mediante nuovi conferimenti (ritenendosi altrimenti
meno incentivante la partecipazione a

un'operazione di raccolta di nuovi capitali di rischio
da parte dell'azionista che ha conseguito, o che sta
per conseguire, la maggiorazione del diritto di voto).
6.2.4 La maggiorazione del diritto di voto si	Invariato
computa anche per la determinazione dei quorum
costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad
aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui
diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di
determinate aliquote di capitale.
6.3 Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi	Invariato

di legge e possono formare oggetto di pegno,
usufrutto, sequestro.
6.4 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono	Invariato
sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi
della normativa vigente e immesse nel sistema di
gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui
agli artt. 83-bis e seguenti del TUF.
6.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé	Invariato

sola, adesione al presente statuto.
6.6 Il capitale sociale può essere aumentato per	Invariato
deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con

conferimenti diversi dal denaro, nell'ambito di quanto
consentito dalla legge. Nel caso di aumento di

capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le
condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le
date e le modalità dei versamenti sono determinate

dal Consiglio di Amministrazione. In caso di aumento
a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione

può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea
o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio
di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti

dall'art. 2441, comma 4, primo e secondo periodo,
comma 5 e comma 8 del codice civile.
6.7 L'assemblea può attribuire agli amministratori	Invariato

la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale a
norma dell'art. 2443 del codice civile.

6.8 L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del	Invariato
capitale sociale con le modalità stabilite dalla Legge.
6. 9 In data 12 novembre 2020 l'Assemblea	Invariato

straordinaria ha deliberato:
1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell'art. 2443 del Codice Civile e dell'art. 6.7 dello

Statuto sociale, per il periodo di cinque anni dalla
data della odierna delibera assembleare (e, pertanto,

sino al 12 novembre 2025) la facoltà di aumentare il
capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,

comma 4°, primo periodo del Codice Civile, per
l'importo di Euro 366.133,70
(trecentosessantaseimilacentotrentatrè virgola

settanta) in linea capitale, da liberarsi mediante
conferimenti in natura (e precisamente rami di
azienda, aziende o impianti funzionalmente

organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese
nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti,

partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o
di altri beni strumentali al perseguimento dell'oggetto
sociale, ritenuti tali dal Consiglio medesimo),

mediante emissione, anche in più tranche, di massime
numero 1.830.668,50 (un milione ottocentotrentamila


seicentosessantotto virgola cinquanta) azioni
ordinarie, prive di indicazione del valore nominale,

aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in
circolazione alla data di emissione, con godimento
regolare, nel rispetto dei criteri di determinazione del

prezzo di emissione previsti dall'art. 2441, comma 6°
del Codice Civile;
2) di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di

compendio dell'aumento di capitale (e la relativa
ripartizione tra capitale e riserva sovraprezzo) sia
determinato dal Consiglio di Amministrazione a

condizione che lo stesso sia basato sul valore del
patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni

quotate in mercati regolamentati, anche
dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre;
3) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per

esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche
disgiuntamente tra loro – ogni potere per adempiere
ad ogni formalità necessaria affinché le adottate

deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese,
accettando ed introducendo nelle medesime le
modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali

eventualmente richieste dalle autorità competenti,
nonché ogni potere per espletare gli adempimenti
normativi e regolamentari conseguenti alle adottate

deliberazioni.
6.10 In data 23 giugno 2021 l'Assemblea straordinaria	Invariato
ha deliberato:

1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare,

la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro nominali 180.000,00 (centoottantamila virgola zero zero) mediante emissione, anche in più tranche, di massime n. 900.000,00 (novecentomila virgola zero zero) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, al servizio esclusivo del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2021 – 2028", da offrire in sottoscrizione agli amministratori esecutivi e/o dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società controllate che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal regolamento del piano di stock option, fissando apposito termine per la loro sottoscrizione e prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine;

2) di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di compendio dell'aumento di capitale (e la relativa ripartizione tra capitale e riserva sovraprezzo) sia determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base del parametro di determinazione del prezzo previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c. e quindi del valore di patrimonio netto e della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario nei sei mesi precedenti la data di assegnazione delle opzioni di cui al predetto piano, salvo eventuali aggiustamenti come da suo regolamento;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro – ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

	6.11 *
7 STRUMENTI FINANZIARI	Invariato
La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.	Invariato
8 OBBLIGAZIONI	Invariato
8.1 La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e "cum warrant" o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.	Invariato
8.2 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del codice civile.	Invariato
9 RECESSO DEL SOCIO	Invariato
Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalla legge. Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Il socio che intende	Invariato

esercitare il diritto di recesso dovrà darne
comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R.

indirizzata alla Società indicante, tra l'altro, gli estremi
di deposito della certificazione di appartenenza al
sistema di gestione accentrata in regime di
dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il
recesso presso un intermediario abilitato con vincolo
di indisponibilità finalizzato al recesso.
10 SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E	Invariato
COORDINAMENTO
10.1 La società deve indicare l'eventuale propria	Invariato
soggezione all'altrui attività di direzione e
coordinamento negli atti e nella corrispondenza,

nonché mediante iscrizione, a cura degli
amministratori, presso la sezione del Registro delle
Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, del
codice civile.
11 OBBLIGHI DI INFORMAZIONI	Invariato
Essendo le azioni dalla società ammesse alle	Essendo le azioni dalla società ammesse alle
negoziazioni sul MTA – Segmento STAR trova	negoziazioni sul MTA – Segmento STAR Euronext Milan
applicazione la disciplina della "Diffusione delle	trova applicazione la disciplina della "Diffusione delle

informazioni al pubblico e la loro archiviazione" come	informazioni al pubblico e la loro archiviazione" come
definita nel Regolamento dei Mercati organizzati e	definita nel Regolamento dei Mercati organizzati e
gestiti da Borsa Italiana S.p.A	gestiti da Borsa Italiana S.p.A
12 ASSEMBLEA	Invariato
L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea	Invariato
ordinaria è convocata almeno una volta all'anno
entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla
legge. Quando ricorrano le condizioni di legge,
l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata nel più

ampio termine di centottanta giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale.
L'Assemblea straordinaria è convocata per la
trattazione delle materie per la stessa previste dalla
legge o dal presente Statuto. L'assemblea è
convocata presso la sede sociale o altrove nel
territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi
con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa

applicabile. L'avviso di convocazione può indicare
anche le date delle eventuali convocazioni
successive.
Possono intervenire all'Assemblea i soggetti a cui
spetta il diritto di voto che abbiano ottenuto
dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro
legittimazione, comunicata alla Società in conformità
alla normativa applicabile. Coloro cui spetta il diritto

di voto possono farsi rappresentare per delega scritta
ovvero mediante delega conferita in via elettronica in
conformità alla normativa applicabile.
La delega può essere notificata alla Società anche in
via elettronica mediante il ricorso a una delle seguenti
modalità indicate di volta in volta nell'avviso di
convocazione: (a) invio della delega all'indirizzo di
posta elettronica - eventualmente certificata se così
richiesto dalla normativa applicabile - indicato

nell'avviso di convocazione; (b) utilizzo dell'apposita
sezione del sito internet della Società indicata
nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione
può altresì indicare, nel rispetto della normativa
vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica
della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui
l'avviso stesso si riferisce. Spetta al Presidente
dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe
e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.
Ogni azione dà diritto a un voto. L'Assemblea sia

ordinaria sia straordinaria è costituita e delibera
secondo le norme di legge. L'Assemblea potrà anche
tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con le
modalità indicate nell'avviso di convocazione.

apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società. 13 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. Invariato L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Invariato di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato; in caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, da altra persona designata dall'Assemblea medesima. Il Presidente è assistito da un Segretario che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione ove nominato o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Presidente dell'Assemblea: - constata il diritto di intervento, anche per delega; - accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare; - dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea; - stabilisce le modalità (comunque palesi) delle votazioni e proclama i risultati delle stesse. 14 AMMINISTRATORI Invariato 14.1 Gli amministratori possono essere non soci, Invariato durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 14.2 Gli amministratori sono rieleggibili. Invariato 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Invariato 15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da Invariato un minimo di tre ad un massimo di undici membri. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica. 15.2 Gli amministratori vengono nominati Invariato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel D.lgs. n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dal presente statuto. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti (arrotondato per eccesso all'unità superiore ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore) dei candidati. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costruito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari: al 2,5% (due virgola cinque per cento) ovvero a quella fissata ai sensi delle relative disposizioni di legge o regolamentari nel caso quest'ultima risulti diversa dalla quota percentuale prevista prima. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina	Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da

del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

15.3 Ogni azionista non può presentare,	Invariato
concorrere a presentare o votare, neppure per
interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre,
gli azionisti che appartengano al medesimo gruppo

(ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si
trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti
a comune controllo, anche allorché il controllante sia

una persona fisica), o partecipino ad un patto
parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n.
58/1998 avente ad oggetto azioni della società,

oppure partecipino ad un tale patto parasociale e
siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o
soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti

partecipanti, non possono presentare o concorrere
con altri a presentare più di una sola lista né, come
ogni altro avente diritto al voto, possono votare liste

diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di
tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le
liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti

un'esauriente informativa sulle caratteristiche
personali e professionali di ciascuno di essi e
sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o

loro mandatario, con indicazione della propria
rispettiva identità e della percentuale di
partecipazione complessivamente detenuta alla

data di presentazione devono essere depositate
presso la sede sociale entro 25 giorni precedenti alla
data dell'assemblea, mentre la/le relativa/e
certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i

la suddetta partecipazione e rilasciata/e da
intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili
disposizioni di legge o regolamentari può/possono

essere fatta/e pervenire anche successivamente
purché entro 21 giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima o unica convocazione. Entro il

termine di presentazione della lista, devono essere
depositate le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la propria candidatura e
dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza

di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste
dalla legge, la sussistenza dei requisiti di indipendenza
richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998,

nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente
prescritti dal presente statuto, dalla legge e dai
regolamenti per i membri del Consiglio di

Amministrazione. Le liste presentate senza l'osservanza
delle disposizioni che precedono sono considerate
come non presentate.
15.4 Resta inteso che essendo le azioni ammesse	15.4 Resta inteso che essendo le azioni ammesse alla

alla negoziazione sull'MTA – Segmento STAR, ai sensi	negoziazione sull'MTA – Segmento STAR Euronext Milan,
dell'art. 147- ter, comma 4, del D. lgs. 58/1998, almeno	ai sensi dell'art. 147- ter, comma 4, del D. lgs. 58/1998,
un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia	almeno un amministratore, ovvero due, qualora il

composto da più di sette componenti, devono essere	consiglio sia composto da più di sette componenti,
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.	devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza
148, comma 3, del TUF, nonché, se tale statuto lo	previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché, se tale

prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di	statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici
comportamento redatti da società di gestione di	di comportamento redatti da società di gestione di
mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
L'amministratore indipendente che, successivamente
	mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve	L'amministratore indipendente che, successivamente
	alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve
darne immediata comunicazione al consiglio di	darne immediata comunicazione al consiglio di

amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica,	amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica,
salvo che i requisiti non permangano in capo al	salvo che i requisiti non permangano in capo al numero
numero minimo di amministratori che secondo il	minimo di amministratori che secondo il presente
presente statuto devono possedere tale requisito.	statuto devono possedere tale requisito.
15.5 Risultano eletti quali membri del Consiglio di	Invariato
Amministrazione i candidati indicati in ordine

progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di
voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo
amministrativo da eleggere meno uno, il quale sarà
eletto dalla lista di minoranza come disciplinato nel successivo comma, fatto salvo quanto sopra previsto
per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle
applicabili disposizioni di legge e regolamentari
protempore vigenti.
15.6 Dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, diversa da quella di cui al	Invariato
precedente comma, e che non sia collegata in alcun
modo, neppure indirettamente, ai sensi della
disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la
lista di cui sopra, sarà eletto amministratore il primo
soggetto indicato in ordine progressivo in tale lista.
15.7 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova	Invariato
votazione di ballottaggio tra tali liste.
15.8 Qualora non sia assicurato nella	Invariato
composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e
regolamentari pro-tempore vigenti in materia di
equilibrio tra i generi, il candidato del genere più
rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior
numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del
genere meno rappresentato non eletto della
medesima lista secondo l'ordine progressivo. Se tale ultima procedura non dovesse assicurare il rispetto
della normativa vigente in materia di equilibrio tra
generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta
dall'Assemblea a maggioranza relativa previa

presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
15.9 Qualora con i candidati eletti con le modalità	Invariato
sopra indicate non sia assicurata la nomina di un
amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, in possesso dei
requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma
3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come
ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo
candidato indipendente secondo l'ordine progressivo
non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal
primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il
numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale
procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il
Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore, ovvero due, qualora il
consiglio sia composto da più di sette componenti, in
possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del
TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con
delibera assunta dall'assemblea a maggioranza,
previa presentazione di candidature di soggetti in
possesso dei citati requisiti. 15.10 Nel caso in cui venga presentata un'unica	Invariato
lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna
lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di
legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o
regolamentari.
15.11 Per la nomina di amministratori che abbia	Invariato
luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera

nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto
della loro nomina.
16 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Invariato
16.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna,	Invariato
anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in
Europa, tutte le volte che il Presidente lo giudichi
necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da
due dei suoi membri.
16.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di	Invariato
posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun
membro del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un
giorno prima. Si riterranno comunque validamente
costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione,
anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci
effettivi.
17 QUORUM CONSILIARI	Invariato
17.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente	Invariato
costituito con la presenza della maggioranza dei suoi
membri.
17.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera	Invariato
validamente con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge. In caso di parità di voti, prevarrà il
voto del Presidente.
17.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in	Invariato
conflitto di interessi non sono computati ai fini del
calcolo della maggioranza.
18 PRESIDENZA E VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Invariato
18.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i	Invariato
suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda
l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice
Presidenti ed un segretario, anche in via permanente
ed anche estraneo al Consiglio stesso. 18.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione	Invariato
sono presiedute dal Presidente o, in mancanza,
dall'amministratore designato dagli intervenuti.
18.3 Le deliberazioni del Consiglio di	Invariato
Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
19 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI	Invariato
AMMINISTRAZIONE IN TELECONFERENZA
19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si	Invariato
potranno svolgere anche per video, audio o tele
conferenza a condizione che ciascuno dei
partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di
intervenire in tempo reale durante la trattazione degli
argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere
e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni,
la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si
trovano il Presidente ed il segretario. 20 SOSTITUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI	Invariato
20.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a	Invariato
mancare uno o più amministratori, il Consiglio
provvede alla loro sostituzione con deliberazione
approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto delle
applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro
tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:
a) il Consiglio di Amministrazione procede alla
sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla
medesima lista cui apparteneva l'amministratore
cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze
di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista
candidati non eletti in precedenza ovvero candidati

con i requisiti richiesti, o comunque quando per
qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto
disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione

provvede alla sostituzione, così come
successivamente provvede l'Assemblea, con le
maggioranze di legge senza voto di lista.


20.2 In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea	Invariato
procederanno alla nomina in modo da assicurare la

presenza di amministratori in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1998

almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal
presente statuto ed in modo da assicurare il rispetto
delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari

pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino
alla prossima Assemblea e quelli nominati

dall'Assemblea durano in carica per il tempo che
avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi
sostituiti.

21 DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI	Invariato
21.1 In caso di cessazione dalla carica, per	Invariato
qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della

maggioranza se di numero dispari, dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto
l'intero Consiglio, con effetto dalla ricostituzione di tale

organo ad opera dell'assemblea di cui al seguente
comma.

21.2 L'assemblea per la nomina di un nuovo	Invariato
organo amministrativo deve essere convocata
d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od

anche da uno solo di essi.
22 POTERI DI GESTIONE DELL'ORGANO	Invariato
AMMINISTRATIVO

22.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i	Invariato
poteri per la gestione dell'impresa sociale senza

distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta
ordinaria e straordinaria amministrazione.
22.2 Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via	Invariato

non esclusiva, la competenza per adottare le
deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt.
2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del

codice civile.
23 DELEGA DI ATTRIBUZIONI	Invariato
23.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con	Invariato

i criteri previsti dall'art. 2381 del codice civile, può
delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte
singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi

compreso il Presidente, ovvero ad un comitato
esecutivo composto da alcuni dei suoi membri,
determinando i limiti della delega e dei poteri

attribuiti, nonché, sentito il parere del Collegio
Sindacale, la relativa remunerazione.
23.2 Gli organi delegati, – o, in mancanza degli	Invariato

stessi, gli amministratori – riferiscono tempestivamente
al consiglio di amministrazione ed al collegio
sindacale con periodicità almeno trimestrale e

comunque in occasione delle riunioni del consiglio
stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione

nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior
rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche,

effettuate dalla Società e dalle società controllate; in
particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi


abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o
che siano influenzate dal soggetto che esercita
l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

23.3 Il Consiglio di Amministrazione, oltre al Comitato esecutivo, può costituire uno o più Comitati,	Invariato
aventi esclusivamente funzioni di natura consultiva e/o propositiva, quali, a titolo esemplificativo, un
Comitato per la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e per la determinazione
dei criteri dell'alta direzione della Società, composto in prevalenza di Consiglieri non esecutivi, il quale
fornisca al Consiglio adeguate proposte in merito, ed un Comitato per il controllo interno, cui prendano
parte un adeguato numero di Consiglieri non esecutivi, con funzioni consultive e propositive in merito, in particolare, alle relazioni dei revisori e dei
preposti al controllo interno e alla scelta ed al lavoro svolto dalle società di revisione.
23.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare institori o procuratori per il compimento di	Invariato
determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
24 COMITATO ESECUTIVO	Invariato
24.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo	Invariato
possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.
24.2 Per la convocazione, la costituzione ed il	Invariato
funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.
25 DIRETTORE GENERALE	Invariato
25.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni, le attribuzioni e la relativa	Invariato
remunerazione all'atto della nomina; non possono
comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli
che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la
determinazione delle relative strategie. 25.2 Il direttore generale si avvale della	Invariato
collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.
26 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	Invariato
26.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale e con l'ordinaria	Invariato
maggioranza prevista nel presente statuto, nomina il
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. n.
58/1998, eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata nell'incarico, tra i dirigenti in
possesso di un'esperienza di almeno un triennio
maturata ricoprendo posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di
controllo presso la società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni.
26.2 Il Consiglio di Amministrazione può, sempre	Invariato
previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente
statuto, revocare l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
provvedendo contestualmente ad un nuovo conferimento dell'incarico medesimo.
27 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI	Invariato
27.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.	Invariato
27.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del codice civile. In particolare,	Invariato
l'assemblea potrà inoltre riconoscere agli stessi

indennità e compensi a carattere straordinario o periodico, anche rapportati agli utili.
27.3 L'assemblea può anche accantonare a	Invariato
favore degli amministratori, nelle forme reputate
idonee, anche in forma assicurativa, una indennità
per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla
cessazione del mandato.
28 RAPPRESENTANZA	Invariato
28.1 Il potere di rappresentare la società di fronte	Invariato
ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio
di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se
nominato al Vice-Presidente, nei limiti stabiliti nella
deliberazione di nomina.
28.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad	Invariato
essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei
loro poteri di gestione.
28.3 La rappresentanza della società spetta	Invariato
anche al direttore generale, agli institori e ai
procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di
nomina.
29 COLLEGIO SINDACALE	Invariato
29.1 Il Collegio Sindacale esercita i poteri, i doveri	Invariato
e le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre
disposizioni applicabili; è composto di tre membri
effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci
supplenti. Nella composizione del Collegio Sindacale
deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere
maschile ed il genere femminile nel rispetto delle
applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro
tempore vigenti.
29.2 I sindaci, che sono rieleggibili, sono scelti tra	Invariato
soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente
normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di
professionalità in conformità al Decreto del Ministro
della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in
merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let.
b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi
strettamente attinenti all'attività della società: (i) le
materie inerenti il diritto commerciale, il diritto
tributario, la ragioneria, l'economia aziendale,
l'economia generale, internazionale e dei mercati
finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori
dell'industria e del commercio ed inerenti la
comunicazione in genere. Per quanto riguarda la
composizione del collegio sindacale, per i limiti al
cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo
che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le
disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
29.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene,	Invariato
secondo le procedure di cui al presente articolo, nel
rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di
regolamento protempore vigenti in materia di
equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli
azionisti. La nomina dei sindaci viene effettuata
dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci,
con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna
lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla
carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla
carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i
candidati sono elencati in numero progressivo. Le liste
che presentino un numero complessivo di candidati
pari o superiore a tre devono essere composte da
candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo
che appartengano al genere meno rappresentato
nella lista stessa almeno i 2/5 (due quinti) dei candidati
alla carica di Sindaco effettivo (arrotondato per
difetto). Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli
azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti
presentatori, siano complessivamente titolari, alla

data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari alla quota percentuale applicabile per la nomina del Consiglio di Amministrazione come determinata o richiamata dal presente statuto.
29.4 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.	Invariato
29.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengono al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.	Invariato
29.6 Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione unitamente a una dichiarazione degli azionisti presentatori, allorché diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo come sopra definito nel presente articolo), attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. La/e relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.	Invariato
29.7 Entro il termine per la presentazione delle liste, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D.	Invariato

Lgs. n. 58/1998 e di ogni altro requisito eventualmente


prescritto dal presente statuto, dalla legge e dai
regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.
29.8 Nel caso in cui, entro il venticinquesimo giorno	Invariato

precedente la data dell'Assemblea in prima o unica
convocazione, sia stata presentata una sola lista,
ovvero siano state presentate liste soltanto da azionisti

che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di
legge e regolamentare pro-tempore vigente,

potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo
giorno successivo a tale data e la quota minima di
partecipazione per la presentazione di liste indicata

nell'avviso di convocazione sarà da considerarsi
ridotta della metà. Anche in caso di una tale
presentazione, la/e relativa/e certificazione/i ovvero

comunicazione/i attestante/i la necessaria
partecipazione rilasciata/e da intermediario
autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di

legge o regolamentari può/possono essere fatta/e
pervenire anche successivamente purché almeno
ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea

in prima o unica convocazione.
29.9 Delle liste e delle informazioni presentate a	Invariato
corredo di esse è data pubblicità ai sensi della

disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.
29.10 All'elezione dei sindaci si procede come	Invariato
segue: a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il

maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine
progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni
della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco

supplente, fatto salvo quanto di seguito previsto per
assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle
applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro

tempore vigenti; b) dalla seconda lista che ha
ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e

che non sia collegata neppure indirettamente con i
soci che hanno presentato o votato la lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base

all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle
sezioni della lista, un sindaco effettivo, a cui spetta la
Presidenza del Collegio sindacale, ed un sindaco
supplente.

29.11 Ai fini della nomina dei sindaci di cui alla	Invariato
lettera b) del precedente comma, in caso di parità tra
liste, prevale quella presentata da soci in possesso

della maggiore partecipazione ovvero in subordine
dal maggior numero di soci.


29.12 Qualora un soggetto collegato ad un socio	Invariato
che abbia presentato o votato la lista che ha ottenuto
il più alto numero di voti abbia votato per una lista di

minoranza l'esistenza di tale rapporto di
collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia
stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da

trarsi da tale lista di minoranza.
29.13 Qualora a seguito della votazione per liste o	Invariato
della votazione dell'unica lista non sia assicurata la
composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri

effettivi, conforme alle applicabili disposizioni di legge
e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di
equilibrio tra generi, si provvederà all'esclusione del

candidato a sindaco effettivo del genere più
rappresentato eletto come ultimo in ordine
progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior

numero di voti o dall'unica lista e quest'ultimo sarà
sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine
progressivo con cui i candidati risultano elencati,

tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro
genere.
29.14 In caso di parità di voti fra due o più liste che abbiano ottenuto il più alto numero di voti si ricorrerà	Invariato

al ballottaggio in Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa.
29.15 Qualora sia stata presentata una sola lista,	Invariato
l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora
la lista ottenga la maggioranza prevista dalla legge,
risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in
ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci
supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo
nella sezione relativa; la presidenza del Collegio
Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto
della sezione dei candidati alla carica di sindaco
effettivo nella lista presentata.
29.16 Nel caso non sia stata presentata alcuna lista,	Invariato
l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con
votazione a maggioranza relativa del capitale sociale
rappresentato in Assemblea, in modo comunque che
sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di
legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia
di equilibrio tra i generi.
29.17 In caso di cessazione di un sindaco, qualora	Invariato
siano state presentate più liste, subentra il supplente
appartenente alla medesima lista di quello cessato, a
condizione che sia assicurato il rispetto delle
applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro
tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In

difetto, nel caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato
successivamente, secondo l'originario ordine di
presentazione e senza tenere conto dell'originaria
candidatura alla carica di sindaco effettivo o
supplente, nella medesima lista a cui apparteneva
quello cessato ovvero, in subordine ancora, il primo

candidato della lista di minoranza che abbia
conseguito il secondo maggior numero di voti, a
condizione che sia assicurato il rispetto delle
applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro
tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In
ogni altro caso, così come in caso di mancanza di
candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede
alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con
votazione a maggioranza. Quando l'Assemblea deve
provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei
supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio
Sindacale si procede come segue: qualora si debba
provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista
di maggioranza, la nomina avviene con votazione a
maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto
delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari
pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi;
qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella
lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a
maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati
indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da
sostituire, ovvero, in subordine, nella lista di minoranza
che abbia riportato il secondo maggior numero di
voti, in entrambi i casi senza tenere conto
dell'originaria candidatura alla carica di sindaco
effettivo o supplente sempre nel rispetto delle
applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro
tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In
ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata
dai soci che intendono proporre un candidato la
medesima documentazione inerente a quest'ultimo
quale sopra prevista in caso di presentazione di liste
per la nomina dell'intero Collegio, se del caso a titolo
di aggiornamento di quanto già presentato in tale
sede.
29.18 Qualora l'applicazione di tali procedure non	Invariato
consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei

sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea
provvederà con votazione a maggioranza relativa e
nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e

regolamentari pro-tempore vigenti in materia di
equilibrio tra i generi, previa presentazione di
candidature - corredate per ciascun candidato dalla

medesima documentazione sopra prevista in caso di
presentazione di liste per la nomina dell'intero

Collegio - da parte di soci che risultino detenere, da
soli o insieme ad altri soci presentatori, azioni con
diritto di voto almeno pari alla quota percentuale del

capitale sociale che sarebbe necessaria alla
presentazione delle liste medesime come

determinata o richiamata dal presente statuto, non
essendo comunque consentita tale presentazione da
parte di soci che detengano, anche

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa nel capitale sociale
(quest'ultimo sempre come sopra definito nel

presente articolo) o presentino rapporti di
collegamento con questi ultimi quali previsti dalla
disciplina anche regolamentare protempore vigente.

Nell'accertamento dei risultati di quest'ultima
votazione non verranno computati i voti dei soci a cui

non è consentita la presentazione di candidature. La
presidenza del Collegio Sindacale resta in capo al
sindaco effettivo di minoranza così nominato. In

difetto di candidature presentate come qui sopra
previsto, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa
nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e

regolamentari pro-tempore vigenti in materia di
equilibrio tra i generi. Sono comunque salve diverse ed

ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di
legge o regolamentari.
29.19 In ipotesi di sostituzione del Presidente del	Invariato


Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume

anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
29.20 I sindaci devono essere in possesso dei	Invariato

requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza
previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari
applicabili.

29.21 L'assemblea determina il compenso	Invariato
spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese
sostenute per l'espletamento dell'incarico.

29.22 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie	Invariato
riunioni per video, audio o tele conferenza, con le
modalità sopra precisate per il Consiglio di

Amministrazione.
30 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	Invariato

30.1 La Società approva le operazioni con parti	Invariato
correlate in conformità alle previsioni di legge e
regolamentari vigenti, alle disposizioni del presente

Statuto e alle procedure adottate in materia.
30.2 Le procedure adottate dalla Società in	Invariato
relazione alle operazioni con parti correlate potranno

prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione
delle operazioni urgenti, anche di competenza
assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle

disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
31 REVISIONE LEGALE DEI CONTI	Invariato
31.1 La revisione legale dei conti della società è	Invariato

esercitata da una società di revisione legale iscritta in
apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

31.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le	Invariato
attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri,
gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque

incaricati della revisione legale dei conti, si osservano
le norme di legge vigenti. 32 BILANCIO E UTILI	Invariato

32.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.
32.2 Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e	Invariato
delle conseguenti formalità, a norma di legge.
32.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.	Invariato
32.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della società.	Invariato
33 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	Invariato
33.1 In caso di scioglimento e liquidazione della società si applicano le norme di legge.	Invariato
34 DISPOSIZIONI GENERALI	Invariato
34.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.	Invariato

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione, le modifiche statutarie in esame non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie in relazione alle quali è riconosciuto agli azionisti, ai sensi della normativa vigente, il diritto di recesso. In particolare, con riferimento alla modifica dell'oggetto sociale, l'art. 2437 del c.c. prevede espressamente che il recesso è consentito solo nel caso in cui la modifica dell'oggetto sociale comporti un cambiamento significativo dell'attività della società, non ravvisabile nel caso di specie.

Milano, 18 ottobre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Alessandro Giglio

AI Terminal

Giglio.Com

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GIGLIO GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

CONVOCATA IN DATA 17 NOVEMBRE 2023 ALLE ORE 12.00 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO PER LA PARTE ORDINARIA E IL TERZO PER LA PARTE STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

PARTE STRAORDINARIA

Argomento n.1 all'ordine del giorno di parte ordinaria

delibera

Argomento n.3 all'ordine del giorno di parte straordinaria

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