Giglio.Com — AGM Information 2021

May 12, 2021

Informazione Regolamentata n. 20076-25-2021		Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2021 07:43:53	MTA
Societa'	:	Giglio Group S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	146947
Nome utilizzatore	:	GIGLION04 - Schranz
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	12 Maggio 2021 07:43:53
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Maggio 2021 07:43:54
Oggetto	:	Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti 21.6.2021
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritti di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. (di seguito, "Giglio" o la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 21 giugno 2021, alle ore 11.00 in unica convocazione, presso la sede legale della società, sita in 20123 – Milano, piazza Diaz 6 (l'"Assemblea"), per discutere e deliberare sul seguente

Parte Straordinaria

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica degli artt.15.2 e 29.3 dello Statuto in adeguamento agli artt. 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis, D.Lgs. n. 58/1998.

Parte Ordinaria

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; relazioni degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
  2. 2.1. Approvazione del bilancio d'esercizio anche ai sensi dell'art. 2446 c.c.
  3. 2.2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio.
  4. 2.3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 c.c. sugli opportuni provvedimenti e in particolare presa d'atto dell'intenzione del Consiglio di Amministrazione di procedere all'esercizio della parte residua della delega ad aumentare il capitale sociale già conferita, ex art. 2441, comma 4, c.c., dall' Assemblea in data 12.11.2020
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  3. 3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
  4. 3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  5. 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  6. 3.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale.
  2. 4.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Suo Presidente.
  3. 4.2. Determinazione dei loro compensi.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2020 ex artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.
  2. 5.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione della relazione in tema di politica di remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.
  3. 5.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della relazione in tema di compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/1998.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
• 1. Approvazione del Piano di Stock Option denominato "Piano di Stock Option 2021 2028", avente ad oggetto azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A., riservato agli amministratori esecutivi e/o dirigenti con responsabilità strategiche della Società e/o delle sue controllate.

Parte Straordinaria

• 1. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, della facoltà di aumentare il capitale sociale di Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione come previsto dall'articolo 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo di nominali Euro 180.000,00, mediante emissione, anche in più tranche, di massime n. 900.000 azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, al servizio esclusivo del "Piano di Stock Option 2021 – 2028".
• 1. Modifiche all'articolo 6 dello Statuto sociale in ragione delle delibere di cui ai punti 7 e 8 dell'ordine del giorno.

Per la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, nonché le informazioni sul capitale sociale, la legittimazione all'intervento, del diritto di voto (record date 10 giugno 2021), il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, e tutte le informazioni e i termini previsti da legge, anche ai fini della presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, si rinvia all'avviso di convocazione integrale che è messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società (in Piazza Diaz 6, 20123 - Milano), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato () e sul sito internet della Società, www.giglio.org, nella sezione Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti – Assemblea 21 giugno 2021.

Milano, 12 maggio 2021 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente, Dott. Alessandro Giglio