GigaVis Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 6, 2026

기가비스/주주총회소집결의/(2026.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	10:00
2. 장소		평택상공회의소 6층 컨퍼런스룸 (경기도 평택시 고덕여염9길 37)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 본점 이전의 건 - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 (본점 소재지 변경) - 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 박노철) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 관련 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. - 상기 3항의 '의안 주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박노철	1963-11	3년	재선임	- 연세대학교기계공학부 교수(現) - 한국공학한림원 회원(現) - 한국연구재단 공학단장 - 원자력안전위원회 전문위원 - ASME(미국기계학회) ISPS Division Chair - 한국소음진동공학회 회장 - 한국물류과학기술학회 회장 - 대한기계학회 동역학 및 제어부문 회장	-