GIGALANE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 10, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)기가레인 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 11 월 10 일
권 유 자:	성 명: (주)기가레인&cr주 소: 경기도 화성시 동탄산단 10길 61&cr전화번호: 031-233-7325
작 성 자:	성 명: 심규섭&cr부서 및 직위: 경영지원/부장&cr전화번호: 031-233-7325
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)기가레인본인2021.11.152021.11.302021.11.20미위탁임시 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수의 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)기가레인보통주3,3490.01본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)케플러밸류파트너스최대주주보통주식12,099,05515.3본인-(주)록팰최대주주의 최대주주보통주식2,797,9853.5--네오플럭스 제3호 사모투자합자회사최대주주의 특별관계자보통주식8,856,97711.2--김현제등기임원보통주식111,3330.1등기임원-김재명최대주주의 특별관계자보통주식1,148,2171.4--김세윤최대주주의 특별관계자보통주식111,3330.1--25,124,90031.6-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 조형근보통주식0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021.11.152021.11.202021.11.292021.11.30

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 (주) 기가레인 임시주주총회 (2021.11.30)를 위한 주주명부 폐쇄기준일&cr(2021.10.21) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수의 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능(시작일) 2021년 11월 20일&cr(종료일) 2021년 11월 29일한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m- 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여&cr- 주주확인용 인증서 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)기가레인www.gigalane.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부&cr&cr2. 우편접수 또는 FAX&cr&cr- 주소: 경기도 화성시 동탄산단10길 61&cr- 전화번호: 031-233-7325&cr- 팩스번호: 031-233-7317

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 11 월 30 일 오전 9 시경기도 화성시 동탄산단10길 61 (주)기가레인 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능(시작일) 2021년 11월 20일&cr(종료일) 2021년 11월 29일한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m- 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여&cr- 주주확인용 인증서 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김현제	1980-09	해당사항 없음	등기임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
김현제	(주)기가레인 부사장	- 美 Warton MBA(UPENN) - Bain&Companypany - 효성 전략본부 - 현재 ㈜기가레인 부사장	-

확인서

※ 기타 참고사항