GIGALANE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

기가레인/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단10길61 (주)기가레인 본사 3층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 내부회계관리제도 운영실태 보고  4. 외부감사인 선임보고 나. 의결사항  1. 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건  2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건    2-1 사내이사 최인권 신규 선임  3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건    3-1 상근감사 신용각 신규 선임  4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  5. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최인권	1960-01	3년	신규선임	- 서울시립대 전자공학과 - 삼성전자 네트워크 사업부   H/W 개발총괄 그룹장 / 전무 - 삼성전자 네트워크 사업부   중국 심천연구소장 / 전무 - (주)기가레인 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신용각	1962-10	3년	신규선임	상근	- 성균관대학교 경제학과 졸업 - KB증권 IB 본부장