GIGALANE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 31, 2018

기가레인/전환가액의조정/(2018.12.31)전환가액의조정(제15회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
15	비상장	2,714	2,121
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
15	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,684,598	4,714,757
3. 조정사유		시가하락
4. 조정근거 및 방법		가. 조정의 근거  - '전환사채인수계약서' 별첨1.Ⅱ.전환에 관한사항의 5.전환가액의 조정 (4)항  - (1)항 내지 (3)항에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터3개월이 되는 날인2018년 6월 30일 및 그 이후 매3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여(i) 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과(ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의70% 이상이어야 된다. 나. 조정 방법  1) 1개월 가중산술평균주가 : 2,034.8원  2) 1주일 가중산술평균주가 : 1,864.7원  3) 최근일 가중산술평균주가 : 1,841.3원  4) 1),2),3)의 산술평균 : 1,913.6원  5) 3), 4) 중 높은 가액 : 1,913.6원  6) 최초 전환가액 : 3,030원  7) 최저 조정한도( 6)의 70%) : 2,121원  8) 조정 후 전환가액 : 2,121원(원 단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-12-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2018-05-25 전환사채권발행결정(제15회차) 2018-07-02 전환가액의조정(제15회차) 2018-10-01 전환가액의조정(제15회차 CB)