GIGALANE Co., Ltd. — AGM Information 2020

Aug 12, 2020

기가레인/주주총회소집결의/(2020.08.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단 10길 61 (주)기가레인 3층
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건  1-1 사외이사 지영훈 신규 선임 제2호 의안 : 감사 선임의 건  2-1 상근감사 신용각 신규 선임 제3호 의안 : 이사회결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지영훈	1970-05	3	신규선임	- 금오공과대학교 재료공학과 - (주)한국키엔스 SS사업부 -(주)카이스코페리이션 본부장 -(주)카이스 대표이사	(주)카이스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신용각	1962-10	3	신규선임	상근	- 성균관대학교 경제학과 - KB증권 IB 본부장 - KB증권 상무