GIGALANE Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

기가레인/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	176,296		- 매출액
- 부채총계	109,418		- 영업이익	-2,676
- 자본금	25,196		- 당기순이익	-24,516
- 자본총계	66,878		*주당순이익(원)	-477
나. 연결	- 자산총계	179,114		- 매출액
- 부채총계	110,554		- 영업이익	-3,281
- 자본금	25,196		- 당기순이익	-22,420
- 자본총계	68,560		*주당순이익(원)	-437
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건  3-1 김용석 사외이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-11 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 참고서류 2019-03-14 참고서류 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용석	1958-08	3	재선임	- 성균관대학교 정보통신   대학원 석사 - 삼성전자 무선사업부 상   무 - 성균관대학교 정보통신   교수 - 기가레인 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 반도체장비 수리업 - 전자부품장비 제조 및 수리업 - 반도체 및 LCD 제조설비 및 관련기계장치   이전 및 설치업 - 공장이전과 관련된 기계, 제조설비 이전   및 설치업		사업확대로 인한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-