GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. — M&A Activity 2019

Apr 12, 2019

证券代码： 603986 证券简称：兆易创新 公告编号： 2019-021

北京兆易创新科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）于 2019 年 4 月 3 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经 中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2019 年 4 月 3 日召开的 2019 年第 12 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。

根据并购重组委审核意见及相关要求，公司会同各中介机构对反馈意见所涉 及的相关事项进行了认真讨论研究，对《北京兆易创新科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重 组报告书”）进行了修订、补充和完善，本次修订、补充和完善的主要内容如下：

1、根据并购重组委审核意见要求，公司在重组报告书“重大事项提示”之 “十一、其他重大事项”、重组报告书“第四章 标的资产情况”之“一、标的公 司基本情况”之“（四）未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方提供担保等情 况”之“1、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况”等处进一步披露了未决诉讼事件 对标的资产持续经营能力的影响。

2、根据标的公司最新情况，在重组报告书“第四章 标的资产情况”更新了 相关信息。

特此公告。

1

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日

2