GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. — Capital/Financing Update 2021

Nov 30, 2021

证券代码： 603986 证券简称：兆易创新 公告编号： 2021-109

北京兆易创新科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）于2021 年11月30日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。在募投项目实施主体、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实 施进度，决定对部分募投项目延期至2022年12月31日。现将有关事项公告如下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司向联 意（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]835号核准），公司采用通过询价的方式向不超过10名特定投资者非公开发 行股票募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过97,780.00万元，截至2019年 7月26日，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）12,956,141股，募集配套资 金总额97,780.00万元，扣除承销费和保荐费3,788.95万元（含税）后的募集资金 为人民币93,991.05万元，其中220.00万元公司以自有资金支付承销费用，公司此 次实际收到募集金额为人民币94,211.05万元。已由国泰君安证券股份有限责任公 司于2019年7月26日汇入公司在中国工商银行股份有限公司北京海淀支行开设的 账号为0200049619201357089的人民币账户。上述资金到位情况业经中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字[2019]010066号”验 资报告。本次募集资金用于投资以下项目：

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单位：万元

		单位：万元
序号	项目名称	募集资金投资总额
1	支付本次交易现金对价	25,500.00
2	14nm工艺嵌入式异构AI推理信号处理器芯片研发项目	27,420.00
3	30MHz主动式超声波CMEMS工艺及换能传感器研发项目	23,480.00
4	智能化人机交互研发中心建设项目	17,180.00
5	支付交易相关的中介费用	4,200.00
合计		97,780.00

二、募集资金使用情况

截至2021年9月30日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	承诺投资项目	拟投资总额	累计投资金额
1	支付本次交易现金对价	25,500.00	25,500.00
2	14nm工艺嵌入式异构AI推理信号 处理器芯片研发项目	27,420.00	18,789.11
3	30MHz主动式超声波CMEMS工艺 及换能传感器研发项目	23,480.00	3,647.23
4	智能化人机交互研发中心建设项目	17,180.00	4,620.66
5	支付交易相关的中介费用	4,200.00	4,190.25
合计		97,780.00	56,747.25

三、募集资金投资项目延期的具体情况和原因

1、本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际研发情况和投资进度，在项目实施主 体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对部分募集资金投资项目达到预定 可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使 用状态时间	调整后达到预定可 使用状态时间
1	智能化人机交互研发中心建设项目	2021年12月31日	2022年12月31日

2、本次募集资金投资项目延期的原因

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智能化人机交互研发中心建设项目主要受疫情等因素影响，根据项目实际实 施情况，并经过谨慎的研究、论证，公司拟调整“智能化人机交互研发中心建设 项目”募投项目的实施进度，将该募投项目延期至2022年12月31日。

四、对公司的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的谨慎决定， 仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、研发内容和实施主体，不存在改 变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从 长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量 地实施，有助于公司长远健康发展。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际实施情况 做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改 变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司董事会对本次募集资金投资项 目延期的决策程序符合有关上市公司募集资金管理和使用的法律、法规及《公司 章程》的规定，程序合法、有效。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目投资进度，是根据公司募投项 目的具体实施情况做出的谨慎决定。公司本次对该募集资金投资项目的调整，不 存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不存 在损害股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目延期。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根 据项目研发的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划， 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募投 项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，程

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序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。综上，独立 财务顾问对兆易创新本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2021年11月30日

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