GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. — Capital/Financing Update 2018

Nov 21, 2018

证券代码： 603986 证券简称：兆易创新 公告编号： 2018-112

北京兆易创新科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）于 2018 年 10 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知， 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2018 年 10 月 31 日召开的 2018 年第 53 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。

因相关财务数据已过有效期，为符合相关监管要求，公司会同中介机构依据 公司及上海思立微电子科技有限公司的最新财务情况对《北京兆易创新科技股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称“重组报告书”）进行了更新、补充和修订，本次更新、补充和修订 的具体情况如下：

1、重组报告书中相关财务数据更新至 2018 年 9 月 30 日，并补充披露截至 2018 年 9 月 30 日的标的公司审计报告、上市公司备考审阅报告及其他相关文件。

2、根据信息披露相关规定的要求，上市公司在重组报告书“重大事项提示” 之“十一、其他重大事项”、重组报告书“重大风险提示”之“三、其他风险” 之“（三）标的涉诉风险”、重组报告书“第四章 标的资产情况”之“一、标的 公司基本情况”之“（四）未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方提供担保等 情况”之“1、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况”和重组报告书“第十二章 风险

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因素”之“三、其他风险”之“（三）标的公司涉诉风险”等处补充披露了标的 公司的最新涉诉情况。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 21 日

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