GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码： 603986 证券简称：兆易创新 公告编号： 2021-117

北京兆易创新科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次 会议于 2021 年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体监事 同意，豁免提前 5 天发出会议通知和材料的时限要求而立即召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 相关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于选举第四届监事会主席的议案

同意选举文恬女士（简历附后）担任公司第四届监事会主席，任期自本次会 议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司监事会

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附件：文恬女士简历

文恬，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳洲新南威尔士 大学硕士研究生学历。2020 年入职公司合规法务部。2020 年 11 月至今担任公司 监事会职工代表监事、监事会主席。

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