GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码： 603986 证券简称：兆易创新 公告编号： 2021-104

北京兆易创新科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2021 年 12 月 17 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选 举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。 董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2021 年 11 月 30 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换 届选举的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

• 1、朱一明先生、舒清明（SHU QINGMING）先生、张帅先生、程泰毅（CHENG

• TAIYI）先生、王志伟（WANG ZHIWEI）先生、何卫先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人；

• 2、张克东先生、梁上上先生、钱鹤先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 公司独立董事对上述议案发表了独立意见：

• 1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规

• 定，合法、有效；

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情 况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任 公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得 任职的情形；

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3、同意朱一明先生、舒清明（SHU QINGMING）先生、张帅先生、程泰毅（CHENG TAIYI）先生、王志伟（WANG ZHIWEI）先生、何卫先生作为公司第四届董事会非 独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；同意张克东先生、梁上上先生、钱鹤 先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。

上述议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，第四届董事会任期 自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一 届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日

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附件：第四届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人简历：

1、公司创始人朱一明，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 清华大学本科、硕士，美国纽约州立大学石溪分校硕士。曾任 ipolicy Networks Inc. 资深工程师、Monolithic System Technologies Inc.项目主管；2018 年 7 月至 2018 年 12 月，任长鑫存储技术有限公司首席执行官及董事，自 2018 年 12 月起兼任长鑫存 储董事长及首席执行官；2021 年 2 月至今，任睿力集成电路有限公司董事长。2005 年 4 月至 2018 年 7 月，任公司总经理；2005 年 4 月至今，任公司董事长。

2、舒清明（SHU QINGMING），男，1967 年 6 月出生，美国国籍，清华大学博 士研究生。历任 Oak Technology（NASDQ：OAKT）高级电路设计工程师，Monolithic System Technologies Inc.（NASDQ：MOSY）高级设计工程师和项目经理。2005 年 4 月起至今任公司董事、副总经理，2017 年 12 月至今任公司副董事长。

3、张帅，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，微电子系统 设计专业，硕士学历，2008 年-2020 年在国家开发银行工作。2020 年 8 月至今在华 芯投资管理有限责任公司历任投资一部副总经理、投资二部副总经理。2021 年 6 月 至今担任公司董事。

4、程泰毅（CHENG TAIYI），男，1972 年 9 月出生，美国国籍，清华大学电子 工程学士、华盛顿大学电子工程硕士学位。1998 年至 2002 年期间，作为 Centrality Communication Inc 的联合创始人，主要管理和负责公司的研发。2002 年至 2010 年 就职于博通公司，任无线通信事业部资深主任工程师。程泰毅先生于 2011 年创立了 上海思立微电子科技有限公司，专注提供人机交互传感技术和解决方案，上海思立 微于 2019 年被公司收购。2020 年 3 月起至今任公司副总经理，2020 年 4 月起至今 任公司董事。

5、王志伟（WANG ZHIWEI），男，1971 年 2 月出生，加拿大国籍，2003 年 9 月至 2005 年 4 月就读加拿大西安大略大学，获工商管理硕士学位。2005-2006 担任

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Intrawest 公司投资经理，从事投资并购；2007-2008 担任高盛高华经理，从事投资银 行工作；2009-2017 年 9 月担任北京清石华山资本投资咨询有限公司投资总监；2017 年 9 月至今担任前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司总经理。2015 年 12 月至 今担任公司董事。

6、何卫，男，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕 士。曾先后任北京微电子技术研究所集成电路部副主任；中芯国际集成电路制造有 限公司北京销售部副处长。2009 年加入公司，曾任公司副总经理；2018 年 7 月至今 任公司代理总经理，2021 年 6 月起至今任公司董事。

二、 独立董事候选人简历：

1、张克东，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，经济学学士，注册会计师。曾任中信会计师事务所经理、副主任，中天信会 计师事务所副主任，信永中和会计师事务所副总经理、合伙人，中国证监会发行审 核委员会专职审核委员。2010 年至今担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人、信永中和集团副总经理、管理委员会委员。现任宝鸡钛业股份有限公司独 立董事、华创阳安股份有限公司独立董事、国金基金管理有限公司独立董事、山东 新巨丰科技包装股份有限公司独立董事。2018 年 12 月至今担任公司独立董事。

2、梁上上，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 法学院民商法博士。1997.8-2013.9，浙江大学法学院，先后担任助教、讲师、副教 授、教授、博士生导师等；其间先后担任法律系副主任、法学院院务委员、副院长 等；2013.9-至今，清华大学法学院教授、博士生导师，其间担任法学院教学委员会 委员等。现任北京康拓红外技术股份有限公司独立董事、乐歌人体工学科技股份有 限公司独立董事、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事。2018 年 12 月至今担 任公司独立董事。

3、钱鹤，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学集 成电路学院长聘教授。1990 年毕业于西安交通大学微电子专业并获博士学位；1990 年 12 月-2006 年 5 月在中科院微电子所工作，其间 2001 年 9 月-2006 年 5 月任该所

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所长；2006 年 6 月-2008 年 12 月在三星半导体（中国）研究所工作，任所长；2009 年 1 月起入职清华大学，科研工作主要集中在新型半导体存储器方面。现任北京有 研硅材料公司独立董事、北京忆恒创源科技公司独立董事。

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