GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码： 603986 证券简称：兆易创新 公告编号： 2021-103

北京兆易创新科技股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次 会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料已于 2021 年 11 月 23 日以电 子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相 关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于公司监事会换届选举的议案

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于监事会换届选 举的公告》（公告编号：2021-105）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于第四届监事会监事薪酬的议案

综合考虑公司实际情况并参考同行业上市公司监事薪酬方案，拟定公司第四届 监事会薪资方案如下：

• 1、未在公司担任职务的监事，公司不再另行支付其担任监事的报酬；

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2、在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度 领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

公司本次年度日常关联交易额度预计事项，是基于双方日常及一般业务往来， 定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不会损害中小股 东权益。本事项的审议及表决程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。监事会 同意公司2022年度日常关联交易预计额度的议案。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于2022年度日常 关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-106）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案

鉴于参与2021年股票期权与限制性股票激励计划的公司高级管理人员陈永波先 生和郑涛先生在首个授予日前6个月内存在卖出公司股票的行为，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》，公司第三届董事会第二十七次会议同意暂缓 授予上述人员的限制性股票。截止目前，上述人员的限购期将满，监事会对本次激 励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《北京兆易创新科技股份有限 公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证 券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机 构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监

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会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规 定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得 参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对 象条件，符合公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励 对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合 法、有效。

公司本次激励计划授予激励对象人员为公司2021年第四次临时股东大会批准的 2021年股票期权与限制性股票激励计划中的激励对象。

综上，我们同意公司本次激励计划暂缓授予的限制性股票授予日为2021年12月3 日，并同意向符合授予条件的2名激励对象授予25.83万股限制性股票。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于向暂缓授予的 激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-108）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于部分募集资金投资项目延期的议案

监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目投资进度，是根据公司募投项目 的具体实施情况做出的谨慎决定。公司本次对该募集资金投资项目的调整，不存在 改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不存在损害 股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目延期。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于部分募集资金 投资项目延期的公告》（公告编号：2021-109）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 30 日

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