GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. — Board/Management Information 2021

Jul 9, 2021

证券代码： 603986 证券简称：兆易创新 公告编号： 2021-062

北京兆易创新科技股份有限公司

关于增补公司第三届董事会专业委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 5 月 25 日，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”） 原董事赵烨先生、张谦先生因工作需要分别辞去公司董事及董事会下属战略委员 会委员、审计委员会委员职务。公司已按照相应法律法规和《公司章程》的有关 规定，增补选举董事及相关专业委员会委员，现将相关情况公告如下：

公司于 2021 年 5 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议审查通过张帅 先生、何卫先生担任公司第三届董事会董事的任职资格，两位董事候选人已于 2021 年 6 月 10 日由公司 2021 年第三次临时股东大会选举为公司董事。

公司于 2021 年 7 月 9 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于增补公司第三届董事会专业委员会委员的议案》，根据公司《董事会战略委员 会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的要求，对相关委员会进行了增补， 具体情况如下：

增补张帅先生任公司第三届董事会战略委员会委员，增补后战略委员会由朱 一明先生、王志华先生、张帅先生组成，其中朱一明先生为主任委员。

增补王志伟先生任公司第三届董事会审计委员会委员，增补后审计委员会委 员由张克东先生、梁上上先生、王志伟先生组成，其中独董张克东先生为主任委 员。

上述董事会专业委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

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特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日

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