GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. — Board/Management Information 2021

May 25, 2021

证券代码： 603986 证券简称：兆易创新 公告编号： 2021-046

北京兆易创新科技股份有限公司 关于董事辞职及拟增补公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司 董事赵烨先生、张谦先生的书面辞职信。因工作需要，赵烨先生辞去公司董事及 董事会下属战略委员会委员职务，张谦先生辞去公司董事及董事会下属审计委员 会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事赵烨先生、张谦先 生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运 作，其辞职信自送达公司董事会时生效。公司董事会对赵烨先生、张谦先生在公 司担任董事期间，对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定增补两名董事。公司股东国 家集成电路产业投资基金股份有限公司、朱一明先生分别推荐了张帅先生、何卫 先生（简历附后）为第三届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审查， 张帅先生、何卫先生符合担任公司董事的任职条件。

公司于 2021 年 5 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于拟增补公司董事的议案》，审查通过张帅先生、何卫先生担任公司第三届董事 会董事的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大 会审议。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

1

附：公司第三届董事会董事候选人简历

张帅简历：

张帅，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，微电子系统设计专 业，硕士学历，2008 年-2020 年在国家开发银行工作。2020 年 8 月至今在华芯投 资管理有限责任公司历任投资一部副总经理、投资二部副总经理。张帅先生与上 市公司或其他主要股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何卫简历：

何卫，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学硕士。曾先 后任北京微电子技术研究所集成电路部副主任，中芯国际集成电路制造有限公司 北京销售部副处长，2009 年加入公司，历任公司副总经理、代理总经理。截至目 前，何卫直接持有公司股份数为 232,827 股，持股比例 0.0351%；通过天津友容 恒通科技发展中心（有限合伙）间接持有公司股份数为 453,583 股，持股比例 0.0683%；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2