GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. — Board/Management Information 2020

Jun 23, 2020

证券代码： 603986 证券简称：兆易创新 公告编号： 2020-070

北京兆易创新科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会 议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于 2020 年 6 月 17 日以电子邮件 方式发出，会议于 2020 年 6 月 23 日以网络视频会议方式召开。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于使用2020年非 公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-071）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于变更公司注册

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资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-072）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2020年7月9日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2020年第二次临时股东大会，将本次会议审议通过的前两项议案提交股东大会审议。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于召开2020年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-073）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日

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