GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. — Board/Management Information 2017

Dec 25, 2017

证券代码： 603986 证券简称：兆易创新 公告编号： 2017-122

北京兆易创新科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 二次会议的会议通知和材料于 2017 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决 董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）《关于购置办公用房的议案》

公司决定购买北京中关村集成电路设计园发展有限责任公司开发的位于北 京市海淀区中关村永丰产业基地 11#办公楼 1 层 101 号、102 号、103 号商品房 作为办公使用，交易总金额为 204,103,691 元人民币，预测套内使用面积总计 4,350.48 平方米。本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施亦 不存在重大法律障碍。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于 购置办公用房的公告》（公告编号：2017-123）。

（二）《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

公司原董事罗茁先生、李军先生因个人原因已辞去公司董事、副董事长及董 事会专业委员会相关职务。公司现按照相应法律法规和《公司章程》的有关规定， 选举公司董事舒清明先生担任公司第二届董事会副董事长。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于 选举副董事长暨调整董事会专业委员会委员的公告》（公告编号：2017-124）。

（三）《关于调整公司第二届董事会专业委员会委员的议案》

公司原董事罗茁先生、李军先生因个人原因已辞去公司董事、副董事长及董 事会专业委员会相关职务。公司现按照相应各董事会专业委员会实施细则的要 求，对董事会战略委员会、提名委员会进行了调整和增补。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于 选举副董事长暨调整董事会专业委员会委员的公告》（公告编号：2017-124）。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

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