GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

证券代码： 603986 证券简称：兆易创新 公告编号： 2017-101

北京兆易创新科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次 会议于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会 会议通知材料已于 2017 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议由董事长朱一 明先生召集和主持，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人；公 司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过了《关于增补公司董事的议案》

公司独立董事出具了独立意见，一致同意将刘洋先生、朱碧青女士董事候选 人提请公司 2017 年第三次临时股东大会进行选举。独立董事意见同日刊载于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新 关于增补董事的公告》（公告编号：2017-103）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

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（二）审议通过了《关于审议<2017 年第三季度报告>的议案》

公司2017年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规 章 制度的规定；公司2017年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任 何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年第三季度的 财务及经营状况。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2017年第 三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于签署<关于存储器研发项目之合作协议>的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新 关于签署合作协议的公告》（公告编号：2017-104）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程 的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新 关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号： 2017-105）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会 的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（五）审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请贷款的议案》

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公司全资子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司（下称“芯技佳易”） 为满足经营业务发展需要，拟向中国工商银行境外分支机构（中国工商银行（亚 洲）有限公司）申请不超过 6,000 万美元银行贷款，期限不超过 3 年。该笔贷款 需要公司向中国工商银行北京分行申请融资性保函/备用信用证。董事会同意授 权公司经营管理层全权办理与上述贷款有关一切事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于为公司境外全资子公司提供内保外贷的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新 关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：2017-106）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该担保事项，经全体董事的过半数通过外，也经出席董事会会议的三分之二 以上董事同意。本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2017 年 11 月 15 日通过现场与网络投票相结合的方式召开公 司 2017 年第三次临时股东大会，将本次会议第一、第三、第四、第六项议案提 交股东大会审议。

《兆易创新 2017 年第三次临时股东大会会议通知》（公告编号：2017-107） 和会议材料同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日

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