GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. — Board/Management Information 2017

Aug 27, 2017

证券代码： 603986 证券简称：兆易创新 公告编号： 2017-076

北京兆易创新科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会 议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件 方式发出，会议于 2017 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京兆易创新科技股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、审议通过《关于执行新修订的 < 政府补助准则 > 并变更公司相关会计政策的 议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于会计政策 变更的公告》（公告编号：2017-078）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于审议公司 <2017 年半年度报告 > 及其摘要的议案》

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该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2017年半 年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议 <2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告 > 的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2017年半 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2017-079）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 27 日

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