GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

北京兆易创新科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《北京兆易创新科技股份有限公司公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京兆 易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事 会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

（一）审议通过《关于调整 2016 年股票期权与限制性股票激励计划激励对 象名单及授予权益数量的议案》

公司本次对 2016 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权 益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划中的 相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。

（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

本次股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2017 年 4 月 28 日，该授予 日符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规以及公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于 授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授 股票期权与限制性股票的条件的规定，本次股票期权与限制性股票激励计划的激 励对象主体资格有效。

审议本议案时，公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的程序合规。因 此，我们一致同意公司本次股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2017 年 4 月 28 日，并同意向符合授予条件的 187 名激励对象授予 141.7 万股限制性股票。