GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. — Board/Management Information 2017

Apr 10, 2017

证券代码： 603986 证券简称：兆易创新 公告编号： 2017-022

北京兆易创新科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会 议的会议通知和材料于 2017 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于审议《 2016 年度董事会工作报告》的议案

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于审议《独立董事 2016 年度述职报告》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

三、关于审议《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

四、关于审议《 2016 年度财务决算报告》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于审议《 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于董事会审 议高送转的公告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于审议《 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于审议《 2016 年年度报告》及摘要的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于召开 2016 年度股东大会的议案

公司将于2017年6月30日前召开2016年度股东大会，将本次董事会会议第一、四、 五、六、七项议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。表决通过。

公司2016年度股东大会的会议通知及会议材料将另行公告。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会 2017 年 4 月 10 日

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