GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2016-028

北京兆易创新科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次 会议于2016 年10 月26 日在北京市海淀区学院路30 号天工大厦12 层公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知和材料已于2016 年10 月21 日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事9 名，出席会议董事及董事 授权代表9 名，其中罗茁董事、王志伟董事因公务原因无法亲自出席会议，分别 书面委托朱一明董事、李军董事代行表决权。本次会议由公司董事长朱一明先生 主持，公司全部监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

（一）关于审议公司《2016 年第三季度报告》的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2016 年第 三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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（二）关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议

案

该议案内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《关于使 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号： 2016-030）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）关于审议公司《内幕信息知情人登记备案制度》的议案

公司《内幕信息知情人登记备案制度》同日全文刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案

依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等相关规定及公司实际情况，对公司《募集资金使用管理制度》进行相应修订。

修订后的公司《募集资金使用管理制度》同日全文刊载于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司 董事会

2016 年 10 月 27 日

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