GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. — Board/Management Information 2016

Aug 30, 2016

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2016-003

北京兆易创新科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四 次会议的会议通知和材料于2016 年8 月19 日以电子邮件方式发出，会议于2016 年8 月29 日13：30 在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决董事9 名， 实际参加表决董事9 名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

（一）《关于公司<2016 年半年度报告>及摘要的议案》；

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的2016 年半年度 报告及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1643 号文核准，公司于 2016 年 8 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，目前公司股票 已在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由 7,500 万元增 加至 10,000 万元，公司股本总数由 7,500 万股增加至 10,000 万股。依据公司 2015 年年度股东大会的授权，董事会决定根据中国证券监督管理委员会的要求和本次 发行上市的具体情况，对公司股票发行完成后生效的《北京兆易创新科技股份有 限公司章程（草案）》进行修订，按照修订内容重新编制《北京兆易创新科技股 份有限公司章程》，并向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于修改<公司 章程>并办理相应工商变更登记的公告》。

修订后的《北京兆易创新科技股份有限公司章程》全文刊载于同日上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

（三）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募 集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资 子公司拟使用不超过 3.3 亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全 性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度在决 议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决 策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事出具了独立意见，同意公司使用最高额度不超过 3.3 亿元的闲 置募集资金购买保本型的金融机构理财产品。独立董事意见刊载于同日上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

（四）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公 司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过 2.5 亿元闲置 自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度 在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事出具了独立意见，同意公司使用最高额度不超过 2.5 亿元的闲 置自有资金购买保本型的金融机构理财产品。独立董事意见刊载于同日上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

（五）《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件 的议案》

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟向招商银行清华 园支行申请综合授信额度 3000 万元人民币。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于 2016 年度 向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（六）《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司 董事会

2016 年 8 月 29