GIGABYTE — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2376 技嘉　公司提供

序號	3	發言日期	114/03/14	發言時間	17:39:01
發言人	劉文忠	發言人職稱	協理	發言人電話	89124000
主旨	本公司董事會決議召開民國114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/14
說明	1.董事會決議日期:114/03/14 2.股東會召開日期:114/06/10 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.民國113年度營業報告 2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告 3.民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告 4.民國113年度盈餘分派現金股利情形報告 (有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告) 5.募集公司債之原因及有關事項報告 6.本公司與子公司簡易合併完成情形報告 7.其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: 1.民國113年度營業報告書及各項財務報表案 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」 2.授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託 憑證案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/12 12.停止過戶截止日期:114/06/10 13.其他應敘明事項: 受理股東提名及提案時間:114年3月28日~114年4月7日 受理股東提案場所:技嘉科技(股)公司治理主管 (地址:新北市新店區寶強路6號10樓) 受理方式:以書面方式

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