Gifore Agricultural Science & Technology Service Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 11, 2021

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2021-076

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于2021 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨召开2021 年第三次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）于 2021 年6 月10 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2021 年第 三次临时股东大会的通知》，定于2021 年6 月25 日（星期五）下午14:30 召开 公司2021 年第三次临时股东大会。

2021 年6 月11 日，公司董事会收到公司控股股东四川特驱教育管理有限公 司（以下简称“特驱教育”）提交的《关于增加2021 年第三次临时股东大会临 时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于向控股股东借款暨关 联交易的议案》、《关于转让子公司股权的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）的议案》、《关于第五届董事津贴的议案》以临时提案的方式 提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。上述议案已经公司2021 年6 月1 日召开的第五届董事会第四次会议、2021 年6 月11 日召开的第五届董事会第六 次会议通过，具体内容详见公司2021 年6 月1 日、2021 年6 月11 日刊登在中 国证监会指定信息披露网站的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或合并持 有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提 交召集人。经核查，截至本公告披露日，特驱教育直接持有公司7,604,808 股股 票，占公司总股本的2%，通过表决权委托方式拥有本公司83,107,787 股股份（占 公司总股本的21.86%）所对应的表决权。董事会认为：该提案人的身份符合有 关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程

序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。故董事会同意将上述临时提案 提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2021 年6 月10 日披露的《关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》中列明的各 项股东大会事项未发生变更。现将召开2021 年第三次临时股东大会具体事项补 充通知如下：

特别提示：

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减 少人群聚集、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通 过网络投票方式参与本次股东大会。

拟现场参加会议的股东及股东代理人须于6 月24 日17:00 前与公司联系， 如实登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息；未提前登记或不符合防疫 要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。

请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及会场上，做好个人防 护，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，会议过程中请全程佩戴口 罩。

根据吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”） 于2021 年6 月9 日召开的第五届董事会第五次会议，公司决定于2021 年6 月 25 日（星期五）14 时30 分召开2021 年第三次临时股东大会。现将会议相关事 项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2021 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2021 年6 月25 日14 时30 分。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2021 年6 月25 日上午9:15～9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021 年6 月25 日9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年6 月21 日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2021 年6 月21 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可 以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后）， 该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公 司综合楼二楼会议室。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中 国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、 B 股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过 交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东

大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

• 1、关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案

• 2、关于公司向特定对象发行A 股股票方案及其修订的议案

• 2.01 发行股票的种类和面值

• 2.02 发行方式及发行时间

• 2.03 发行对象及认购方式

• 2.04 定价方式及发行价格

• 2.05 发行数量

• 2.06 限售期

• 2.07 募集资金金额及用途

• 2.08 上市地点

• 2.09 本次向特定对象发行决议的有效期

• 3、关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告及其修订稿的议

案

• 4、关于公司创业板向特定对象发行A 股股票预案及其修订稿的议案

• 5、关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告及其

• 修订稿的议案

• 6、关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案

• 7、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议

案

• 8、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施

• 及相关主体承诺及其修订稿的议案

• 9、关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案

10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A 股股票相 关事宜的议案

11、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

12、《关于转让子公司股权的议案》

13、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

14、《关于公司第五届董事津贴的议案》

• 15、《关于公司第五届监事津贴的议案》

上述议案已分别经公司第四届董事会第六十五次会议、第五届董事会第四次 会议、第五届董事会第五次会议、第五届董事会第六次会议、第四届监事会第二 十三次会议、第五届监事会第二次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具 体内容详见当日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

特别提示：上述1-10 项议案均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象发行A 股股票方案及其修订的 议案	√作为投票对象 的子议案数：（9）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价方式及发行价格	√
2.05	发行数量	√

2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次向特定对象发行决议的有效期	√
3.00	关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分 析报告及其修订稿的议案	√
4.00	关于公司创业板向特定对象发行A 股股票预案及其 修订稿的议案	√
5.00	关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告及其修订稿的议案	√
6.00	关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易 事项的议案	√
7.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购 协议及其补充协议的议案	√
8.00	关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报 的风险提示、填补措施及相关主体承诺及其修订稿 的议案	√
9.00	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报 规划的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行A 股股票相关事宜的议案	√
11.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√
12.00	关于转让子公司股权的议案	√
13.00	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案	√
14.00	关于公司第五届董事津贴的议案	√
15.00	关于公司第五届监事津贴的议案	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2021 年6 月24 日9：00-12：00，13：30-17：00。

• 2、登记地点：四川成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路219

号，吉峰三农科技服务股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封

上请注明“2021 年第三次临时股东大会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记办法：

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二） 和本人身份证。

（3）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人 身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还 须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东 大会。

（4）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写 参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。

（5）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上证明 文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授 权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系人：刘桂岑 电话（传真）：028-67518546

本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

七、备查文件及附件

• 1、第四届董事会第六十五次会议决议；

• 2、第五届董事会第四次会议决议；

• 3、第五届董事会第五次会议决议；

• 4、第五届董事会第六次会议决议；

• 5、第四届监事会第二十三次会议决议；

• 6、第五届监事会第二次会议决议；

• 7、第五届监事会第三次会议决议；

附件：

网络投票操作流程（附件一）

授权委托书（附件二）

股东参会登记表（附件三）

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会 2021 年6 月11 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350022；投票简称：吉峰投票

• 2、填报表决意见：同意，反对，弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同 意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年6 月25 日的交易时间，即9:15～9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年6 月25 日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二：2021 年第三次临时股东大会授权委托书

吉峰三农科技服务股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席吉峰三农科技服务 股份有限公司2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托事项：代表本公司/本人出席吉峰三农科技服务股份有限公司2021 年第 三次临时股东大会，并代为行使如下议案表决权。

议案编 码	议案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
1.00	关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象发行A 股股票方案及其修订的 议案	√作为投票 对象 的子 议案数： （9）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价方式及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√

2.08	上市地点	√
2.09	本次向特定对象发行决议的有效期	√
3.00	关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分 析报告及其修订稿的议案	√
4.00	关于公司创业板向特定对象发行A 股股票预案及其 修订稿的议案	√
5.00	关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告及其修订稿的议案	√
6.00	关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易 事项的议案	√
7.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购 协议及其补充协议的议案	√
8.00	关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报 的风险提示、填补措施及相关主体承诺及其修订稿 的议案	√
9.00	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报 规划的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行A 股股票相关事宜的议案	√
11.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√
12.00	关于转让子公司股权的议案	√
13.00	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案	√
14.00	关于公司第五届董事津贴的议案	√
15.00	关于公司第五届监事津贴的议案	√

投票说明：

（1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

• （2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件三：股东参会登记表

股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编