Gibus — AGM Information 2023

Apr 12, 2023

Informazione Regolamentata n. 20160-5-2023		Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2023 14:03:25	Euronext Growth Milan
Societa'	:	GIBUS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	175103
Nome utilizzatore	:	GIBUSNSS01 - BOLCATO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	12 Aprile 2023 14:03:25
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Aprile 2023 14:03:26
Oggetto	:	ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

GIRLIS SPA Capitale sociale Euro 6.604.770 i.v. Sede Legale in Via L. Enaudi, 35 - 35030 Sac C.F. - P.IVA e n. iscrizione al Registro delle Imp 04584110284 - R.F.A. n. PD-401653

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ( DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea deali Azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il aiorno 28 aprile 2023, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul sequente

ORDINE DEL GIORNO

$\overline{1}$ Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseauenti:

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di aruppo al 31 dicembre 2022

1.2 destinazione del risultato di esercizio

• Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimen- $2)$ to agli esercizi 2023-2025
• $3)$ Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per ali effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Leaislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Reaolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 27 aprile 2022 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseauenti

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Leage 24 aprile 2020 n. 27 (il "Decreto") - come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 - e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-undecies del D. Las. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"). Gli Amministratori, i Sindaci, ali esponenti della società di revisione, il searetario della riunione e il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date 18 aprile 2023), esercizio del voto tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.gibusgroup.com, sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitalina.it, sezione Azioni/Documenti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito www.gibusgroup.com, sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti e con le altre modalità previste dalla leage.

Saccolongo (PD), 12 aprile 2023

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Gianfranco Bellin