Gibus — AGM Information 2022

Apr 12, 2022

Informazione Regolamentata n. 20160-8-2022		Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2022 19:33:27	Euronext Growth Milan
Societa'	:	GIBUS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	160333
Nome utilizzatore	:	GIBUSNSS01 - BOLCATO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	12 Aprile 2022 19:33:27
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Aprile 2022 19:33:28
Oggetto	:	ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Testo del comunicato

Vedi allegato.

GIBUS SPA

Capitale sociale Euro 6.604.770 i.v. - Sede Legale in Via L. Enaudi, 35 - 35030 Saccolongo (PD) C.F. - P.IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04584110284 - R.E.A. n. PD-401653

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 11, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:
• 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021
• 1.2 destinazione del risultato di esercizio
• 2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
• 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
• 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
• 2.3 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
• 2.4 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
• 3) Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:
• 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
• 3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale
• 4) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 27 aprile 2021 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Si precisa che fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo prorogato dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che ha convertito il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135 undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), con le modalità di cui all'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.gibusgroup.com, sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità precisate nell'avviso integrale di convocazione.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date 14 aprile 2022), esercizio del voto tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.gibusgroup.com, sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitalina.it, sezione Azioni/Documenti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, qualora si rendessero necessarie conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19, verranno rese disponibili sul sito www.gibusgroup.com, sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti e con le altre modalità previste dalla legge.

Saccolongo (PD), 12 aprile 2022

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Gianfranco Bellin