GIANTSTEP Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

자이언트스텝/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로150길 7, 자이언트스텝 4별관 지하2층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사 보고 - 영업 보고 - 외부감사인 선임 보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기(2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제48조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. (*) 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025년 3월 21일
※관련공시	-