Giantec Semiconductor Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

证券简称：聚辰股份

公告编号：2026-013

证券代码：688123

聚辰半导体股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年3月13日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 3 月 13 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 13 日至2026 年 3 月 13 日

本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超 募资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关董事会审议上述议案的情况，请参阅公司同日披露的相关公告，本次股 东会的详细资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688123	聚辰股份	2026/3/6

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有营业 执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席 现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件 1）、 本人有效身份证件进行登记。符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持 有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持 有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件进行登记。 融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户 证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。

（二）以上登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人 股东公章。拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于 2026 年 3 月 11 日 17:00 前将拟出席会议的书面回函（见附件 2）通过信函、传真或电子邮件方式送达公 司，信函、传真或电子邮件以寄达公司的时间为准。

（三）现场会议登记地点为上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢，登记时间 为 2026 年 3 月 13 日 12:30-13:30，13:30 以后不再办理股东登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

姓 名	翁华强	郑星月
联系地址	上海市浦东新区张东路1761号10幢
电 话	021-50802035
传 真	021-50802032
电子信箱	investors@giantec-semi.com

（二）本次股东会出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2026 年 2 月 26 日

附件 1：聚辰半导体股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

附件 2：聚辰半导体股份有限公司 2026 年第二次临时股东会回执函

附件 1 ：

聚辰半导体股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

聚辰半导体股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 3 月 13 日召 开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项 并退回相关超募资金的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件 2 ：

聚辰半导体股份有限公司

2026 年第二次临时股东会回执函

法人股东名称 法人股东统一社会信用代码 自然人股东姓名 （法定代表人姓名） 自然人股东身份证件号码 （法定代表人身份证件号码） 证券账户号码 持有股票数量 出席人员姓名 出席人员身份证件号码 出席人员联系方式 自然人股东签字 （法人股东盖章）