Giantec Semiconductor Corporation — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2021-059

聚辰半导体股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2021 年 12 月 27 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本 次会议由监事会主席丁遂先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚 辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议并通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》

监事会认为，2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的授予条件已经成就，公司确定以 2021 年 12 月 27 日作为预留部分的授予日 符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份 2021 年限制性 股票激励计划（草案）》的有关规定。公司不存在相关法律法规和规范性文件规 定的禁止实施股权激励计划的情形，亦不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以 及任何其他财务资助的计划或安排，具备实施股权激励计划的主体资格。本次授 予权益的激励对象符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股 份 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的资格，不存在有关法律、法规和 规范性文件规定的禁止成为激励对象的情形。监事会同意向 2021 年限制性股票 激励计划激励对象授予预留部分限制性股票。（详见公司同日披露的《聚辰股份

关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司监事会

2021 年 12 月 28 日