Giant Network Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 6, 2018

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临081

巨人网络集团股份有限公司

关于召开2018 年第三次临时股东大会的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月24日在《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》， 现对相关内容进行更正，由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。更正 的具体内容如下：

更正事项：

1. 在附件一：参加网络投票的具体操作流程中，议案表格中增加“2.00《关

于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》”；

1. 在附件二：2018年第三次临时股东大会授权委托书中，议案表格中增加

“2.00《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》”。

更正前：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

		备注（该列 打勾的栏目 可以投票）
议案编码	议案名称
100	总议案：除累积投票提外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	√
2.01	整体方案	√
2.02	发行股份的种类、面值、上市地点	√
2.03	标的资产交易价格	√
2.04	发行方式及发行对象	√
2.05	发行价格及定价原则	√

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2.06	发行数量	√
2.07	业绩承诺	√
2.08	股份锁定期安排	√
2.09	过渡期损益安排	√
2.10	滚存未分配利润安排	√
2.11	决议有效期	√
	《关于<巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
3.00		√
	《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产 重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
4.00		√
5.00	《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》	√
6.00	《关于同意签署<发行股份购买资产协议>的议案》	√
7.00	《关于同意签署<业绩承诺补偿协议>的议案》	√
	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件有效性的议案》
8.00		√
	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00		√
	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00		√
	《关于批准本次重大资产重组的评估报告、审计报告和审 阅报告的议案》
11.00		√
	《关于本次发行股份购买资产未摊薄公司即期回报的议 案》
12.00		√
	《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管 理办法>第十一条相关规定的议案》
13.00		√
	《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管 理办法>第四十三条相关规定的议案》
14.00		√
	《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信 息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准之说明的议案》
15.00		√
	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部 事宜的议案》
16.00		√

附件二：2018 年第三次临时股东大会授权委托书

		表决意见	表决意见	表决意见
提案编码	审议事项
		同意	弃权	反对

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		表决意见	表决意见	表决意见
提案编码	审议事项
		同意	弃权	反对
100	总议案：除累积投票提外的所有提案
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.01	整体方案
2.02	发行股份的种类、面值、上市地点
2.03	标的资产交易价格
2.04	发行方式及发行对象
2.05	发行价格及定价原则
2.06	发行数量
2.07	业绩承诺
2.08	股份锁定期安排
2.09	过渡期损益安排
2.10	滚存未分配利润安排
2.11	决议有效期
	《关于<巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）>及其摘要的议案》
3.00
	《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理 办法>第十三条规定的重组上市的议案》
4.00
5.00	《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
6.00	《关于同意签署<发行股份购买资产协议>的议案》
7.00	《关于同意签署<业绩承诺补偿协议>的议案》
	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有 效性的议案》
8.00
	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00
	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评 估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00
	《关于批准本次重大资产重组的评估报告、审计报告和审阅报告的 议案》
11.00
12.00	《关于本次发行股份购买资产未摊薄公司即期回报的议案》
	《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第 十一条相关规定的议案》
13.00
	《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第 四十三条相关规定的议案》
14.00
15.00	《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及

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		表决意见	表决意见	表决意见
提案编码	审议事项
		同意	弃权	反对
	相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准 之说明的议案》
	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议 案》
16.00

更正后：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

		备注（该列 打勾的栏目 可以投票）
议案编码	议案名称
100	总议案：除累积投票提外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√
2.01	整体方案	√
2.02	发行股份的种类、面值、上市地点	√
2.03	标的资产交易价格	√
2.04	发行方式及发行对象	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	发行数量	√
2.07	业绩承诺	√
2.08	股份锁定期安排	√
2.09	过渡期损益安排	√
2.10	滚存未分配利润安排	√
2.11	决议有效期	√
	《关于<巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
3.00		√
	《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产 重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
4.00		√
5.00	《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》	√
6.00	《关于同意签署<发行股份购买资产协议>的议案》	√
7.00	《关于同意签署<业绩承诺补偿协议>的议案》	√
	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件有效性的议案》
8.00		√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00		√
	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00		√
	《关于批准本次重大资产重组的评估报告、审计报告和审 阅报告的议案》
11.00		√
	《关于本次发行股份购买资产未摊薄公司即期回报的议 案》
12.00		√
	《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管 理办法>第十一条相关规定的议案》
13.00		√
	《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管 理办法>第四十三条相关规定的议案》
14.00		√
	《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信 息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准之说明的议案》
15.00		√
	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部 事宜的议案》
16.00		√

附件二：2018 年第三次临时股东大会授权委托书

		表决意见	表决意见	表决意见
提案编码	审议事项
		同意	弃权	反对
100	总议案：除累积投票提外的所有提案
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01	整体方案
2.02	发行股份的种类、面值、上市地点
2.03	标的资产交易价格
2.04	发行方式及发行对象
2.05	发行价格及定价原则
2.06	发行数量
2.07	业绩承诺
2.08	股份锁定期安排
2.09	过渡期损益安排
2.10	滚存未分配利润安排
2.11	决议有效期

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

		表决意见	表决意见	表决意见
提案编码	审议事项
		同意	弃权	反对
	《关于<巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）>及其摘要的议案》
3.00
	《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理 办法>第十三条规定的重组上市的议案》
4.00
5.00	《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
6.00	《关于同意签署<发行股份购买资产协议>的议案》
7.00	《关于同意签署<业绩承诺补偿协议>的议案》
	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有 效性的议案》
8.00
	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00
	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评 估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00
	《关于批准本次重大资产重组的评估报告、审计报告和审阅报告的 议案》
11.00
12.00	《关于本次发行股份购买资产未摊薄公司即期回报的议案》
	《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第 十一条相关规定的议案》
13.00
	《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第 四十三条相关规定的议案》
14.00
	《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及 相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准 之说明的议案》
15.00
	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议 案》
16.00

除上述更正内容外，其他事项不变。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 7 日

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