Giant Network Group Co., Ltd — Governance Information 2011

Mar 15, 2011

总经理办公会议制度

重庆新世纪游轮股份有限公司

总经理办公会议制度

(2011年3月)

为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议 事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险， 促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，根据《公司法》、《公司章程》 的规定，特制订本会议制度。

第一条 总经理办公会议的形式及参加人员

（一）例行总经理办公会议。由总经理主持负责召集和主持。总经理因特殊原因 不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。每月开一次会议，会议参加人员 为总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人等总经理办公会议成员。根据会 议内容可由相关部门的负责人、项目负责人列席会议。

（二）总经理特别办公会议。即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的 总经理办公会议。由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参加会议。

第二条 总经理办公会议议事规则

（一）公司行政副总负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、 纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。

（二）总经理办公会议议题由总经理决定；总经理办公会议各成员可在工作分工 范围内提出提前向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交可供会议决 策的方案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。 （三）总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达总 经理办公会议成员。

（四）总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原 则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作 出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一 致意见时，总经理有最终决定权。总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发 执行，同时须报公司董事会、监事会备案。

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（五）总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司 领导班子的团结。

（六）总经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心 机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。

第三条 总经理办公会议的议事内容

总经理办公会议依照《公司法》和《公司章程》决议的内容包括但不限于：

（一）拟订公司年度经营计划和投资计划及公司年度财务预、决算方案，报董事 会审批

（二）研究实施经董事会讨论决定的公司年度发展规划、财务预算 、利润分配、 职工培训、职工工资分配、职工福利等方案；审定季度生产经营计划及阶段性中 心工作方案。

（三）确定总经理权限内的事项、技改项目、公司资金资产运用、的签订等事项； 拟订公司重大对外投资、资产购并、重组及处置计划、重大合同实施方案并报董 事会或股东大会批准后实施，讨论决定公司新产品开发、技术进步和市场营销策 略等问题。

（四）拟订、修改集团公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管 理制度；制订、调整集团公司内部管理机构设置方案。

（五）制订公司干部配备方案；决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层 干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定的公司基本工资制度 和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决 定公司职工奖励和处分（不含高管人员）；决定因公出国人员名单。

（六）确定向董事会汇报的重大问题；研究确定总经理年度工作报告等有关事项； 通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、销售、经营管理等工作，及时解决 工作中遇到的问题；协调处理涉及与政府有关部门关系的重要事宜。

（七）研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。

（八）总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围督促检查， 在下次会议上或规定时间内通报贯彻落实情况。

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第三条 其他

• （一）本制度由总经理办公会议负责解释、补充。

• （二）本制度经公司董事会审议通过后执行。

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