Giant Network Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jun 18, 2018

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临027

巨人网络集团股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会 议通知于 2018 年 6 月 11 日以电子邮件、专人送达方式发出，会议于 2018 年 6 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 会议以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于与关联方共 同增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》。

本次会议同意与关联方巨人投资有限公司（以下简称“巨人投资”）共同对 上海巨堃网络科技有限公司进行增资，其中，公司将出资人民币 2.25 亿元，巨 人投资将出资人民币 2.75 亿元。公司董事会授权公司管理层办理具体事宜并签 署《增资协议》等相关交易文件。

关联董事史玉柱先生回避表决。具体内容请参考见公司同日刊登于《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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的相关公告：《关于与关联方共同增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的 公告》。

三、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 19 日

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