Giant Network Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Dec 19, 2014

证券代码： 002558 证券简称：世纪游轮 公告编号： 2014- 临 036

重庆新世纪游轮股份有限公司第三届

董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第十六次会议于 2014 年 12 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出通知，并于 2014 年 12 月 19 日（星期五）在重 庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 6 层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于筹划重大资产 重组事项的议案》。

公司董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司董事会授权董事长、总经理彭建虎先生 聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，按照 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文 件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，提交董事会审议并公告。

公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。 特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

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