Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Jan 1, 2024

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024－临001

巨人网络集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”、“巨人网络”）《董事会 议事规则》的规定，公司第六届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 27 日以 电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2024 年 1 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经 全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任张栋先生为总经理的议案》

经公司董事长史玉柱先生提名，并经提名委员会审议通过，公司董事会同意 聘任张栋先生为公司总经理，其任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事 会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》 （2024-临 002）。

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三、 备查文件

• 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 2 日

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附件：张栋先生简历

张栋 ，男，现年 43 岁，中国国籍；2002 年毕业于北京大学生物化学与分子 生物学专业。张栋先生拥有近 20 年的游戏行业从业经验。2005 年，张栋先生加 入腾讯互动娱乐事业部，任产品经理。2009 年，张栋先生加入巨人网络，任《征 途 2》等项目产品总监。2013 年，张栋先生加入网易，组建了网易暴雪游戏中国 发行和电竞团队，发行和运营了《炉石传说》《暗黑破坏神 3》《风暴英雄》《守望 先锋》等游戏和《魔兽世界》多个资料片的国服版本，此后历任上海合作部总经 理，上海网之易法定代表人及执行董事等职位。2022 年起，张栋先生加入网易云 音乐管理团队，负责商业化及市场等多项工作，同时担任公司法定代表人。2024 年起，张栋先生回归巨人网络集团股份有限公司任 CEO 职务。

截至本公告披露日，张栋先生未持有公司股份。张栋先生与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

张栋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监 会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未 受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不 适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。张栋先生的任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定。经公司查询，张栋先生不属于“失信被执行人”。

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