Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Jan 1, 2024

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024－临002

巨人网络集团股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于总经理辞职的情况说明

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理刘伟女士因个 人原因向公司董事会申请辞去总经理职务，辞职后，刘伟女士将继续担任公司第 六届董事会董事和提名委员会委员职务。根据相关法律、法规以及《巨人网络集 团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，刘伟女士的辞 职报告自送达董事会时生效，刘伟女士所负责的相关工作已进行了交接，其辞职 不会影响公司的正常生产经营。

刘伟女士在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营管理、业 务发展、规范运作等方面发挥了重要作用。在此，公司董事长及董事会对刘伟女 士做出的突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

二、关于聘任总经理的情况说明

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及相关法律法规的规定， 经公司董事长提名，并经提名委员会审议通过，公司于 2024 年 1 月 1 日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任张栋先生为总经理的议案》，同 意聘任张栋先生（简历附后）为公司总经理，其任期自董事会审议通过之日起至 公司第六届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会对该事项发表了审查意见，经审核张栋先生的个人履历及资 料，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任总经理职责的要求，符合总经 理的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人 员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入期限尚未届满的情 形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限 未满的情形；也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒；聘任张栋先生 为总经理的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合 法有效。因此，同意董事会聘任张栋先生担任公司总经理。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司 董 事 会

2024 年 1 月 2 日

附：张栋先生简历

张栋 ，男，现年 43 岁，中国国籍；2002 年毕业于北京大学生物化学与分子 生物学专业。张栋先生拥有近 20 年的游戏行业从业经验。2005 年，张栋先生加 入腾讯互动娱乐事业部，任产品经理。2009 年，张栋先生加入巨人网络，任《征 途 2》等项目产品总监。2013 年，张栋先生加入网易，组建了网易暴雪游戏中国 发行和电竞团队，发行和运营了《炉石传说》《暗黑破坏神 3》《风暴英雄》《守望 先锋》等游戏和《魔兽世界》多个资料片的国服版本，此后历任上海合作部总经 理，上海网之易法定代表人及执行董事等职位。2022 年起，张栋先生加入网易云 音乐管理团队，负责商业化及市场等多项工作，同时担任公司法定代表人。2024 年起，张栋先生回归巨人网络集团股份有限公司任 CEO 职务。

截至本公告披露日，张栋先生未持有公司股份。张栋先生与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

张栋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监 会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未 受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不 适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。张栋先生的任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 “ ” 《公司章程》等有关规定。经公司查询，张栋先生不属于 失信被执行人 。