Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Oct 30, 2023

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临048

巨人网络集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”、“巨人网络”）《董 事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，委托出席董事 1 名，其中独立董事 ZHOU DONGSHENG（周东生）先生由 于工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事凌鸿先生代为表决。经全体董事 推举由董事孟玮先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于 <2023 年第三季度报告 > 的议案》

公司董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的 相关要求，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023- 定 004）。

（二）审议通过《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》

会议同意上海巨堃网络科技有限公司（以下简称“巨堃网络”）的全体股东 巨人网络、公司全资子公司上海巨道网络科技有限公司（以下简称“巨道网络”）、 巨人投资有限公司（以下简称“巨人投资”）按照目前的持股比例对巨堃网络进 行同比例增资。增资总额为人民币 59,500.00 万元，其中巨人网络出资人民币 29,044.63 万元，巨道网络出资人民币 110.37 万元，巨人投资出资人民币 30,345.00 万元。增资完成后，巨堃网络的股权结构保持不变。本次交易不涉及公司财务报 表合并范围的变化。因巨人投资为公司实际控制人史玉柱先生所控制的企业，故 此次交易构成关联交易，关联董事史玉柱先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项 议案提交董事会审议，并对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联 交易的公告》（公告编号：2023-临 047）。

三、 备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事专门会议决议；

• 3、独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 31 日

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