Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

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巨人网络集团股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

（独立董事 胡建绩）

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，本人作为巨人网络集团股份有限公 司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《巨人网 络集团股份有限公司章程》、《巨人网络集团股份有限公司独立董事工作制度》等 公司内部制度的要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使 公司和股东赋予的权力，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会，切实维 护公司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。本人于 2021 年度担任公 司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会 委员，现将 2021 年度本人履职情况汇报如下：

一、 出席会议情况

2021 年，公司共召开 8 次董事会。本人应出席董事会会议 8 次，实际出席 8 次，其中亲自出席 8 次、委托出席 0 次，不存在缺席情况，不存在连续两次未亲 自出席会议的情况。公司共召开 2 次股东大会，本人均至现场列席，忠实履行了 作为独立董事的职责。

本人认为，本人任职期间公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定 要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独 立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会之前主动 了解并获取做出决策前需要的情况和资料，详细的了解整个公司的生产和经营情 况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在董事会会议上认真审议各项议 案，均投了赞成票，没有提出异议。

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二、发表事前认可和独立意见情况

根据相关法律法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，详细了解公司运 作情况，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，独立公正的行使表决权， 对续聘会计师事务所、利润分配、对外投资、回购公司股份等相关事项发表了事 前认可和独立意见，具体情况如下：

	二、	发表事	前认可	和独立	和独立	意见情况
	根据作情况，对续聘会前认可和	相关法就提交计师事独立意	律法规董事会务所、见，具	和有关审议的利润分体情况		规定，本人作为公司的议案均进行了认真审议配、对外投资、回购公如下：	独立董事，独立司股份等	，详细了解公司运公正的行使表决权，相关事项发表了事
	参会时间	会	议届次			发表事前认可**/**独	立意见的	事项	意见
					1、独2、意	关于公司第一期员工持股立意见关于提名孟玮先生为公司见	计划（草非独立董	案）及其摘要的事候选人的独立	同意
		第五届七次会	董事会	第
	2021/2/9
			议
					1、立2、3、项4、5、	关于公司《2020 年度内部意见关于公司2020年度利润分关于公司关联方占用资金说明的独立意见关于续聘会计师事务所的关于变更会计政策的独立	控制自我配预案的情况及对事前认可意见	评价报告》的独独立意见外担保情况的专意见及独立意见
					6、见7、见8、9、10	关于公司2021年度预计日及独立意见关于使用部分闲置募集资关于使用闲置自有资金购关于变更募集资金用途的关于购买土地使用权及在	常关联交金进行现买理财产独立意见建工程暨	易的事前认可意金管理的独立意品的独立意见关联交易的事前	同意
		第五届八次会	董事会	第
	2021/4/28
			议
					认11	可意见及独立意见、关于公司证券投资情况的	独立意见
		第五届九次会	董事会	第	关意	于受赠股权资产暨关联交见	易的事前	认可意见及独立	同意
	2021/6/11
			议
		第五届十一次	董事会	第	关意	于与关联方签署《终止协议见	》的事前	认可意见及独立	同意
	2021/7/11
			会议
						关控东他	联	占
					1、于公司股股及其方资用及对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见3、关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的事前认可及独立意见
		第五届董事会第十二次会议
2021/8/30

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参会时间	会议届次	发表事前认可**/**独立意见的事项	意见
	第五届董事会第十四次会议	关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见	同意
2021/12/20

三、专业委员会履职情况

2021 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，严格遵守《公司章 程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，积极组织、参加薪酬与考核 委员会会议，对 2021 年度公司董事、高级管理人员履职情况进行了审核，并为 公司薪酬与考核体系建设提供意见或建议。

本人作为董事会审计委员会委员，本人严格按照《审计委员会工作细则》的 要求，积极参加会议，认真审阅或审议公司内部审计工作计划、内部审计工作报 告、外部审计机构的审计工作日程安排和计划、定期财务报告、公司募集资金使 用情况、财务决算、聘请审计机构等事项，并多次与公司内审部门负责人进行沟 通，对公司内审工作进行指导。

四、对公司进行现场检查的情况

2021 年度，本人利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议的机会及其 它时间对公司进行现场检查，深入了解公司重大投资以及公司经营和财务状况， 并结合自身经验提出意见和建议。同时，也通过电话和邮件等多种方式与公司其 他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。本人对公司的重大事项进 展能够做到及时了解和掌握，在现场检查中未发现异常情形。

五、保护公司利益及投资者权益方面所做的工作

2021 年度，本人作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，认真勤勉 尽责地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审 慎发表意见，独立、客观地行使表决权。

本人还积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公 司相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、 及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。

六、培训和学习情况

2021 年度，本人积极参加关于独立董事的各种培训，认真学习中国证监会、

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深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结 构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权 益的能力。

七、其他事项

• 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

• 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2021 年度履行职责情况的汇报。2021 年度，公司董事会、管 理层及相关工作人员对本人的工作给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感 谢。2022 年度，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履 行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作， 以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水 平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优 异的业绩回报广大投资者。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《2021 年度独立董事述职报告（胡建绩）》之签字页）

独立董事：

（胡建绩） 2022 年 4 月 30 日

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