Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

巨人网络集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见

我们作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《巨人网络集团股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着认真、负责的态 度，基于独立、客观的判断，就公司第五届董事会第十八次会有关事项发表专项 说明和独立意见如下：

一、关于公司《 2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

我们认真审阅了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，并与公司经营管 理层和有关部门进行交流，现结合对公司的调研情况，发表如下独立意见：目前 公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关 法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理 性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。我们认为《2021 年度内部控制自 我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情 况，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

二、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

经审核，我们认为公司本次利润分配预案，符合公司实际运营情况，能够有 效保护中小投资者的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，分配预案符合中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同 意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会进行

审议。

三、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的专项说明的独立意见

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律法规的规定和要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我 们对公司 2021 年度的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，并 发表如下专项说明和独立意见：

1、报告期内，公司不存在关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生 并延续至 2021 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金情况。

2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生 但延续到本报告期的对外担保事项。

四、关于拟续聘会计师事务所的独立意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）具有证券 从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中能够勤勉尽责、 诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评 价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，保证了公司审计工作的质量， 有利于保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。本次拟续聘会计师事务 所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们一致同意继续聘请安永华明为 公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议， 同时提请股东大会授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格 水平确定其年度审计费用。

五、关于公司 2022 年度预计日常关联交易的独立意见

我们认为公司2022年度预计关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公 司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司 预计所发生的关联交易价格公允合理，公司董事会在审议此关联交易事项时，关 联董事回避表决体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2022年度预 计日常关联交易事项，并提交公司2021年年度股东大会进行审议。

六、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

经认真审阅本次会议关于使用部分自有资金购买理财产品的相关资料，我们 认为公司本次使用自有资金购买理财产品的决策程序符合《规范运作》及《公司 章程》等法律法规的相关规定，公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下， 使用闲置自有资金购买理财产品，能够在风险可控的前提下有效提高闲置自有资 金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公 司使用不超过15亿闲置自有资金购买理财产品事项。

七、独立董事关于公司证券投资情况的独立意见

公司在2021年度持有证券投资详细情况如下，除下述证券投资外没有进行其 他证券投资。

							计入权
						本期公
							益的累
证券品	证券代	证券简	最初投	会计计	期初账	允价值		本期购	本期出	报告期	期末账	会计核	资金来
							计公允
种	码	称	资成本	量模式	面价值	变动损		买金额	售金额	损益	面价值	算科目	源
							价值变
						益
							动
												交易性
境内外		*ST海	43,097,	公允价				43,097,	56,696,	13,023,			自有资
	600221				0.00		0.00					金融资
股票		航	300.00	值计量				300.00	132.00	996.88			金
												产
												交易性
境内外		*ST基	319,797	公允价		-28,233,		319,797	31,615,	-29,851,	258,404		自有资
	600515				0.00		0.00					金融资
股票		础	,115.73	值计量		669.07		,115.73	000.00	333.86	,853.42		金
												产
												交易性
境内外		健民集	16,952,	公允价				16,952,	17,425,	433,870			自有资
	600976				0.00		0.00					金融资
股票		团	188.00	值计量				188.00	551.00	.33			金
												产
												交易性
境内外		兴业矿	17,372,	公允价		3,031.0		17,372,			17,376,		自有资
	000426				0.00		0.00			251.34		金融资
股票		业	969.00	值计量		0		969.00			000.00		金
												产
												交易性
境内外		*ST大	108,438	公允价		113,366,		108,438	53,213,	137,204	193,073		自有资
	000564				0.00		0.00					金融资
股票		集	,584.09	值计量		425.39		,584.09	475.00	,430.81	,729.94		金
												产
境内外			1,549,9	公允价				1,549,9	1,601,5	48,137.		交易性	自有资
	000780	ST平能			0.00		0.00
股票			00.00	值计量				00.00	95.00	57		金融资	金

												产
			507,208			85,135,		507,208	160,551	120,859	468,854
合计				--	0.00		0.00					--	--
			,056.82			787.32		,056.82	,753.00	,353.07	,583.36

我们认为公司制定的《投资管理制度》明确了对证券投资的决策程序和审批 权限、对外投资的转让与回收、重大事项报告及信息披露等方面的事项，公司切 实加强市场分析和调研，严格依照相关法律法规以及公司内部制度的要求进行证 券投资，以严控投资风险。上述证券投资未影响公司的日常生产经营，风险可控。

八、关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的独立意见

经核查，巨人网络与巨道网络、巨人投资共同增资巨堃网络，是为降低巨堃 网络的财务杠杆率及融资成本，优化资本结构，为其健康、持续发展提供有力保 障，不存在利用关联方关系损害巨人网络利益的情形，也不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形。本次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事史玉 柱先生、刘伟女士回避表决，交易及决策程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市规则》、《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定。独立董事一致 同意公司、巨道网络与关联方共同增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的 事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 八次会议有关事项的独立意见》之签字页）

胡建绩 GONG YAN（龚焱） 张永烨

年 月 日