Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2021－临052

巨人网络集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的 规定，公司第五届董事会第十二次会议通知于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件的方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，并于 2021 年 8 月 27 日以电子邮 件的方式发出补充通知，增加议案三。会议于 2021 年 8 月 30 日以现场与通讯相 结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

( 一 ) 审议通过《关于 <2021 年半年度报告全文 > 及其摘要的议案》

公司董事会审议了公司《2021 年半年度报告》及其摘要，并就上述报告签 署了书面确认意见。公司董事会认为公司《2021 年半年度报告》的编制和审议 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的相关要求，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《公司 2021 年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的报告，《公司 2021 年半年度报告摘要》具 体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

( 二 ) 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2021 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违 规的情形。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于同 日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的报 告。

（三）审议通过《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》

会议同意上海巨堃网络科技有限公司（以下简称“巨堃网络”）的全体股东巨 人网络、上海巨道网络科技有限公司（以下简称“巨道网络”）、巨人投资有限公 司（以下简称“巨人投资”）按照目前的持股比例对巨堃网络进行同比例增资。增 资方式为现金出资，出资总额 55,000 万元，其中巨人网络出资人民币 26,847.98 万元，巨道网络出资人民币 102.03 万元，巨人投资出资人民币 28,050.00 万元。 增资完成后，巨堃网络的股权结构保持不变：公司持有巨堃网络 48.81%股权， 巨道网络持有巨堃网络 0.19%股权，公司及巨道网络合计持有其 49%股权，巨人 投资持有巨堃网络 51%股权，本次交易不涉及公司财务报表合并范围的变化。董 事史玉柱先生、董事刘伟女士回避表决。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联 交易的公告》。

三、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3. 独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 31 日

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