Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 9, 2021

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2021-临012

巨人网络集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议 通知于 2021 年 2 月 8 日以电子邮件方式发出，经全体监事一致同意，相应豁免 本次监事会临时会议的通知时限。会议于 2021 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开， 本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由监事会主席朱永 明先生召集并主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合 法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于提名汤敏女士为公司非职工代表监事候选人的议案》

近期，公司监事会收到非职工代表监事曾征先生递交的书面辞职报告。曾征 先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事一职。曾征先生辞 职后导致公司监事会成员少于法定最低人数，根据相关法律法规其辞职报告将在 股东大会选举产生新任监事后生效。曾征先生的辞职报告生效后，将不再担任公 司及其控股子公司的任何职务。

根据《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定，公司监事会同意提 名汤敏女士担任公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会

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选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于 < 巨人网络集团股份有限公司第一期员工持股计划（草 案） > 及其摘要的议案》

经监事会各位监事审议后，监事会认为：

（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称“《指导意见》”）等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的 情形；

（2）公司编制《巨人网络集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 及其摘要的程序合法、有效。公司本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有 关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形；

（3）公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存 在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本次员工持股计划的情形，公司不存 在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助；

（4）公司监事会对本次员工持股计划之持有人之名单进行了核实，公司本 次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文 件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员 工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

（5）公司实施员工持股计划有利于提升和完善公司经营管理激励机制，有 效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力和公司竞争 力，建立劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地 结合，实现公司可持续发展。

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本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

（三）审议通过《关于 < 巨人网络集团股份有限公司第一期员工持股计划管 理办法 > 的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，公司制定了《巨人网络集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 2 月 10 日

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