Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 3, 2021

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2021－临001

巨人网络集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的 规定，公司第五届董事会第六次会议通知于 2020 年 12 月 29 日以电子邮件方式 发出，会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董 事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

全体董事一致同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据目前募集资金投资项目的实施进度，将募投项目 “网络游戏的研发、代理与运营发行”的实施日期延长一年至 2021 年 12 月 31 日； 将募投项目“电子竞技与大数据中心的建设”的实施日期延长一年至 2022 年 12 月 31 日。本事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

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• 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  • （二）审议通过《关于修订 < 董事会考核与薪酬委员会工作细则 > 的议案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情 况修订《董事会考核与薪酬委员会工作细则》，并将《董事会考核与薪酬委员会 工作细则》更名为《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）。

  • （三）审议通过《关于修订 < 董事会审计委员会工作细则 > 的议案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情 况修订《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）。

  • （四）审议通过《关于修订 < 董事会提名委员会工作细则 > 的议案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情 况修订《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）。

  • （五）审议通过《关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情 况修订《总经理工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• （六）审议通过《关于修订 < 董事会秘书工作制度 > 的议案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情 况修订《董事会秘书工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• （七）审议通过《关于修订 < 内部审计制度 > 的议案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情 况修订《内部审计制度》，并将《内部审计制度》更名为《内部控制制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内部控制制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• （八）审议通过《关于修订 < 公司投资管理制度 > 的议案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情 况修订《公司投资管理制度》，并将《公司投资管理制度》更名为《投资管理制 度》。为避免制度内容重复，同时废止原《风险投资管理制度》、《委托理财管理 制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于修订 < 防范大股东及其他关联方资金占用制度 > 的议 案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情 况修订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》，并将《防范大股东及其他关 联方资金占用制度》更名为《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。为避 免制度内容重复，同时废止原《规范关联方资金占用的管理制度》。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《关于修订 < 对外担保制度 > 的议案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情 况修订《对外担保制度》，并将《对外担保制度》更名为《对外担保管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于修订 < 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份 变动管理办法 > 的议案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情 况修订《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理办法》，并将《董 事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理办法》更名为《董事、监事和 高级管理人员持有公司股份及变动管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及变动管理制度》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于修订 < 控股子公司管理制度 > 的议案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情 况修订《控股子公司管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• （十三）审议通过《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情

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况修订《投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过《关于修订 < 接待和推广工作制度 > 的议案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情 况修订《接待和推广工作制度》，为避免制度内容重复，同时废止原《机构调研 接待工作管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《接待和推广工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• （十五）审议通过《关于修订 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情 况修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

（十六）审议通过《关于修订 < 外部信息使用人管理制度 > 的议案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情 况修订《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• （十七）审议通过《关于修订 < 重大信息内部报告制度 > 的议案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情 况修订《重大信息内部报告制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 4 日

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