Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2020－临050

巨人网络集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的 规定，公司第五届董事会第三次会议通知于 2020 年 8 月 16 日以电子邮件的方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2020 年 8 月 27 日以现场与 通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，经全体董事推举由董事屈发兵先生主持会议，公司部分监事和高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

( 一 ) 审议通过《关于 <2020 年半年度报告全文 > 及其摘要的议案》

公司董事会审议了公司《2020 年半年度报告》及其摘要，并就上述报告签 署了书面确认意见。公司董事会认为公司 2020 年半年度报告的编制和审议符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证 券交易所的相关要求，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

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的相关公告。

• ( 二 ) 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2020 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违 规的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 28 日

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